证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2026-042
重庆华森制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5
月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月
（二）会议召开和表决方式
本次会议采取现场结合通讯的方式召开，采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式进行表决。
（三）召集人
重庆华森制药股份有限公司董事会。
（四）现场会议召开地点
公司办公楼9层会议室（重庆市两江新区黄山大道中段89号）。
（五）会议主持人
董事长游洪涛先生。
（六）本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上
市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆华森
制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共计117人，代
表股份数为297,596,555股，占公司有表决权股份总数的71.2642％。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东（股东代理人）共5人，代表股份数为
（三）网络投票情况
参加本次股东会网络投票的股东共112人，代表股份数为2,257,292股，占
公司有表决权股份总数的0.5405％。
（四）其他人员出席情况
公司董事出席了本次会议。公司高管及上海泽昌律师事务所律师列席了本
次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意297,469,755股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9574％；
反对116,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0390％；弃权
总数的0.0036％。
公司独立董事在本次年度股东会上对2025年度工作进行了述职。
（二）审议通过《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意297,468,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9570％；
反对117,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0396％；弃权
总数的0.0034％。
中小股东表决情况：
同意2,129,392股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的5.2228％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.4474％。
（三）审议通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：通过
表决情况：
该议案公司股东兼高管游洪涛、王瑛涉及自身利益回避表决，回避股份为
同意194,409,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9324％；
反对120,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0621％；弃权
总数的0.0055％。
中小股东表决情况：
同意2,125,892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的5.3513％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.4740％。
（四）审议通过《关于授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意297,469,955股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9575％；
反对115,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0389％；弃权
总数的0.0036％。
本议案为特别决议议案，经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二
以上通过。
（五）审议通过《关于授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意297,468,555股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9570％；
反对117,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0396％；弃权
总数的0.0034％。
中小股东表决情况：
同意2,129,392股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的5.2228％；弃权10,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.4474％。
（六）审议通过《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：通过
表决情况：
同意297,473,055股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9585％；
反对112,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0379％；弃权
总数的0.0036％。
中小股东表决情况：
同意2,133,892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的4.9969％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的0.4740％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海泽昌律师事务所；
（二）律师姓名：蔡泳琦律师、于科律师；
（三）结论性意见：上海泽昌律师事务所律师认为，公司2025年年度股东
会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、审议的议案、
表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和
其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）重庆华森制药股份有限公司2025年年度股东会决议；
（二）上海泽昌律师事务所关于重庆华森制药股份有限公司2025年年度股
东会的法律意见书。
特此公告
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