证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2026-020
中能电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25 日在中国证
监会指定的创业板上市公司信息披露网站披露了《关于召开 2025 年度股东会的
通知》。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日 9:15—9:25、
间为：2026 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任何时间。本次股东会由公司董事
会召集，现场会议于 2026 年 5 月 15 日 14:30 在福州市仓山区金山工业区金洲北
路 20 号公司会议室召开。现场会议由公司董事长陈添旭先生主持，除股东出席
本次股东会现场会议外，出席或列席现场会议的人员包括公司董事、高级管理人
员以及公司聘请的见证律师。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东及股东授权代表共 281 人，所持有表决权的股份总数
及股东授权代表 4 人，所持有表决权的股份总数 228,292,160 股，占公司股份总
数的 36.2405％；通过网络投票的股东 277 人，所持有表决权的股份总数 2,616,539
股，占公司股份总数的 0.4154％。
出席本次会议的中小股东及股东授权代表 277 人，所持有表决权的股份总数
东及股东授权代表 0 人，所持有表决权的股份总数 0 股，占公司股份总数的 0.00％；
通过网络投票的中小股东 277 人，所持有表决权的股份总数 2,616,539 股，占公
司股份总数的 0.4154％。
二、提案审议情况
会议由董事长陈添旭先生主持，经表决形成如下决议：
表决结果：同意230,484,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权115,200股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0499％。
中小股东表决情况：同意2,192,679股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的83.8007％；反对308,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的11.7965％；弃权115,200股（其中，因未投票默认弃权8,100股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4028%。
公司独立董事在本次股东会上作了2025年度述职报告，公司独立董事2025
年度述职报告全文见巨潮资讯网。
表决结果：同意230,475,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权111,800股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0484%。
中小股东表决情况：同意2,183,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的83.4338%；反对321,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的12.2933%；弃权111,800股（其中，因未投票默认弃权4,700股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2728%。
表决结果：同意230,471,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权100,700股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0436%。
中小股东表决情况：同意2,179,079股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的83.2810%；反对336,760股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的12.8704%；弃权100,700股（其中，因未投票默认弃权8,100股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8486%。
表决结果：同意230,472,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权113,800股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0493%。
中小股东表决情况：同意2,180,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的83.3192%；反对322,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的12.3316%；弃权113,800股（其中，因未投票默认弃权4,700股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3493%。
表决结果：同意230,488,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权97,300股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0421%。
中小股东表决情况：同意2,196,579股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的83.9498%；反对322,660股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的12.3316%；弃权97,300股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7187%。
表决结果：同意230,485,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权108,000股（其中，因未投票默认弃权3,400股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0468%。
中小股东表决情况：同意2,193,079股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的83.8160%；反对315,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的12.0564%；弃权108,000股（其中，因未投票默认弃权3,400股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1276%。
表决结果：同意230,462,339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权101,900股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0441%。
中小股东表决情况：同意2,170,179股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的82.9408%；反对344,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的13.1647%；弃权101,900股（其中，因未投票默认弃权8,100股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8945%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有
表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
表决结果：同意230,488,439股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权101,900股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0441%。
中小股东表决情况：同意2,196,279股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的83.9383%；反对318,360股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的12.1672%；弃权101,900股（其中，因未投票默认弃权8,100股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8945%。
议案》
表决结果：同意230,485,939股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权101,900股（其中，因未投票默认弃权8,100股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0441%。
中小股东表决情况：同意2,193,779股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的83.8428%；反对320,860股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的12.2628%；弃权101,900股（其中，因未投票默认弃权8,100股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8945%。
表决结果：同意230,489,839股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权97,300股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0421%。
中小股东表决情况：同意2,197,679股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的83.9918%；反对321,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的12.2895%；弃权97,300股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7187%。
表决结果：同意230,478,239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权100,700股（其中，因未投票默认弃权4,700股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.0436%。
中小股东表决情况：同意2,186,079股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的83.5485%；反对329,760股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的12.6029%；弃权100,700股（其中，因未投票默认弃权4,700股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8486%。
本议案为特别决议议案，已经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有
表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请上海锦天城（厦门）律师事务所刘孙斌律师、蔡禧嘉律师出席见证
了本次股东会，并出具了法律意见书，律师认为：本次股东会的召集与召开程序、
召集人资格、出席及列席会议人员资格及会议表决程序等，均符合法律、法规及
《股东会规则》《公司章程》《议事规则》的有关规定，本次股东会的表决结果
合法有效。
四、备查文件
股东会的法律意见书》。
特此公告。
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