证券代码：688302 证券简称：海创药业 公告编号：2026-020
海创药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：四川省成都市高新区科园南路 5 号蓉药大厦 1 栋 4
层公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 49
普通股股东所持有表决权数量 36,190,732
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
会议由董事长 YUANWEI CHEN（陈元伟）博士主持。
本次会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》《证券法》以及《公司章
程》等相关法律法规的规定。公司聘请了北京通商（成都）律师事务所律师对本
次股东会进行见证。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 35,812,002 98.9535 378,730 1.0465 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 35,813,034 98.9563 377,698 1.0437 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 35,812,002 98.9535 378,730 1.0465 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 35,813,034 98.9563 377,698 1.0437 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 35,810,502 98.9493 380,230 1.0507 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 35,813,034 98.9563 377,698 1.0437 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 35,810,502 98.9493 380,230 1.0507 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 35,777,676 98.8586 413,056 1.1414 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 35,810,502 98.9493 380,230 1.0507 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明中小投资者的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
《2025 年
度 利 润 分 10,068,782 96.3844 377,698 3.6156 0 0.0000
配预案》
的议案
董事 2026
年度薪酬
（津贴）
方案的议
案
公司 2026
年度财务
报告及内
部控制审
计机构的
议案
股东会授
权董事会
以简易程
序向特定
对象发行
股票的议
案
司 及 董
事、高级
管 理 人 员 10,033,424 96.0460 413,056 3.9540 0 0.0000
购买责任
保险的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三分之二以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议事项，已获出席本次
股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
《公司高级管理人员 2026
年度薪酬方案》。
三、 律师见证情况
律师：臧鹤清、龚锐
北京通商（成都）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开及表
决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规以及《公司章程》
的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法
有效。
特此公告。
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