证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2026-025
三一重能股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：北京市昌平区北清路三一产业园 1 号楼 1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 97
普通股股东所持有表决权数量 636,582,669
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.1912
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李强先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》等相关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 636,235,586 99.9454 346,983 0.0545 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 636,235,686 99.9454 346,983 0.0546 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 636,235,586 99.9454 346,983 0.0545 100 0.0001
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 636,209,686 99.9414 347,983 0.0546 25,000 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 636,210,686 99.9415 346,983 0.0545 25,000 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 619,832,111 99.9360 371,733 0.0599 25,000 0.0041
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 636,210,686 99.9415 346,983 0.0545 25,000 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 636,185,936 99.9376 371,733 0.0583 25,000 0.0041
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
年度利润分配及
资本公积转增股
本预案的议案》
机构的议案》
年度薪酬确认及
方案的议案》
股东回报规划
（ 2026 年 -2028
年）>的议案》
事、高级管理人
员薪酬管理制
度>的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
回避表决情况：审议议案 6 时，直接持股的公司董事已回避表决。
三、 律师见证情况
律师：刘佩、罗寰宇
湖南启元律师事务所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人
员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公
司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
三一重能股份有限公司董事会
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