证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 公告编号：2026-027
转债代码：118032 转债简称：建龙转债
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 50
普通股股东所持有表决权数量 37,018,628
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 36.9964
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，董事长李建波先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,942,814 99.7952 38,804 0.1048 37,010 0.1000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,897,612 99.6730 120,176 0.3246 840 0.0024
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,910,593 99.7081 105,495 0.2849 2,540 0.0070
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,897,812 99.6736 74,976 0.2025 45,840 0.1239
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,847,122 99.5367 124,794 0.3371 46,712 0.1262
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,877,641 99.6191 94,275 0.2546 46,712 0.1263
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,740,815 99.2495 194,931 0.5265 82,882 0.2240
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
年度报告》及摘 014 4 0
要的议案
度董事会工作 812 76
报告》的议案
利润分配方案 793 95
的议案
年度审计机构 012 6 0
的议案
高级管理人员 322 94 2
方案的议案
级管理人员薪 841 5 2
酬管理制度》
管理制度》 015 31 2
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
东上海深云龙企业发展有限公司目前持有公司股份数量为 4,450,800 股，占公司
股份总数的比例为 4.4481%，为持股 5%以下股东，因其为公司控股股东、实际
控制人李建波控制的公司，故其投票不按 5%以下股东作为中小投资者计算。
三、 律师见证情况
律师：王敬田、常潇
本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规
则》
《公司章程》
《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司董事会
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