证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2026-016
齐鲁银行股份有限公司
关于2025年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601665 齐鲁银行 2026/5/22
二、增加临时提案的情况说明
齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 4 月 23 日披露了《齐
鲁银行股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》。公司董事会于 2026 年
法》《齐鲁银行股份有限公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》。
受公司董事会委托，持有5.62%股份的股东济南城市建设投资集团有限公司
于2026 年 5 月 15 日提出《齐鲁银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理
《齐鲁银行股份有限公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》的临时
办法》
提案，提请公司 2025 年度股东会审议。公司董事会根据法律法规和《齐鲁银行
股份有限公司章程》的有关规定，将上述临时提案列入本次股东会议程，现予以
公告。
议案具体内容详见公司同日披露的 2025 年度股东会会议材料。
三、除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 23 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 29 日 9 点 30 分
召开地点：山东省济南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼一会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 29 日至2026 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于修订《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》
的议案
《齐鲁银行股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理
办法》
《齐鲁银行股份有限公司 2026 年度董事及高级管理人员
薪酬方案》
本次股东会还将听取如下报告：
（1）关于 2025 年度大股东相关情况的评估报告；
（2）独立董事 2025 年度述职报告。
上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议、第九届董事会第二十二次
会议审议通过，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。各议案具体内
容详见披露的股东会会议材料。
应回避表决的关联股东名称：澳洲联邦银行、济南市国有资产运营有限
公司、济南城市建设投资集团有限公司、济南市经济开发投资有限公司、兖矿能
源集团股份有限公司、济南西城置业有限公司、济南西城投资发展有限公司、济
钢集团有限公司等关联法人、自然人股东。
特此公告。
齐鲁银行股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：法定代表人身份证明书
附件 3：股东参会登记表
附件 1：
授权委托书
齐鲁银行股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 29 日
召开的贵公司2025年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
受托人对可能纳入股东会议程的临时提案行使表决权时：
□可以按自己的意思表决
□应行使表决权：□同意 □反对 □弃权
委托人签名/盖章：
（法人股东加盖单位公章并由法定代表人签章，自然人股东签名）
委托人身份证号/统一社会信用代码：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
附件 2：
法定代表人身份证明书
齐鲁银行股份有限公司：
兹证明， 先生/女士（身份证号码： ）
系本公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席 2026 年 5 月 29 日在
济南召开的齐鲁银行股份有限公司 2025 年度股东会。
特此确认。
股东名称：（公章）
年 月 日
附件 3：
齐鲁银行股份有限公司 2025 年度股东会
股东参会登记表
齐鲁银行股份有限公司：
本人（或受托人） （身份证号码： ）
将按时出席 2026 年 5 月 29 日（星期五）9:30 在山东省济南市历下区经十路 10817
号总行大厦四楼一会议室召开的齐鲁银行股份有限公司 2025 年度股东会，特此
书面告知贵行。
本人（或本公司）证券账号：
本人（或本公司）持股数：
本人（或受托人）联系电话：
股东：
（法人股东注明单位名称并加盖单位公章，自然人股东签字）
年 月 日
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