证券代码：301167 证券简称：建研设计 公告编号：2026-025
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深交所
交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
号会议室。
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 30 名 ， 代 表 股 份 数
东及股东授权委托代表共 11 名，代表股份数 40,321,157 股，占公司有表决权股
份总数的 36.0010%；通过网络投票出席会议的股东共 19 名，代表股份数 58,637
股，占公司有表决权股份总数的 0.0524%。
公司部分董事、部分高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了会
议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东授权委托代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审
议了以下议案，形成决议如下：
（一）《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 40,377,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9933%；反对票 800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%；
弃权票 1,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意票 4,038,694 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9332%；反对票 800 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0198%；弃权票 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0470%。
此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获
通过。
（二）《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票 40,377,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9933%；反对票 800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%；
弃权票 1,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意票 4,038,694 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9332%；反对票 800 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0198%；弃权票 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0470%。
此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获
通过。
（三）《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意票 40,377,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9933%；反对票 800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%；
弃权票 1,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意票 4,038,694 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9332%；反对票 800 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0198%；弃权票 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0470%。
此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获
通过。
（四）《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票 40,376,594 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9921%；反对票 3,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079%；
弃权票 0 股。
其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意票 4,038,194 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9208%；反对票 3,200 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0792%；弃权票 0 股。
此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获
通过。
（五）《2025 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意票 40,377,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9933%；反对票 800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%；
弃权票 1,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意票 4,038,694 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9332%；反对票 800 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0198%；弃权票 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0470%。
此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获
通过。
（六）《关于董事 2025 年度履职考核评价、薪酬情况及 2026 年度薪酬方案
的议案》
表决结果：同意票 38,721,934 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9917%；反对票 1,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%；
弃权票 1,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0049%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意票 4,038,194 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9208%；反对票 1,300 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0322%；弃权票 1,900 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0470%。
此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获
通过。
关联股东韦法华先生、朱旭先生回避表决，二人合计持有公司股份
（七）《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意票 40,377,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9933%；反对票 800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%；
弃权票 1,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047%。
其中，出席本次股东会的中小股东表决情况：同意票 4,038,694 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9332%；反对票 800 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0198%；弃权票 1,900 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0470%。
此议案获出席本次股东会有效表决权股份总数的二分之一以上通过，议案获
通过。
三、报告事项
（一）在本次股东会上，公司独立董事周萍华女士、丁斌先生、苏剑鸣先生
分别作了 2025 年度述职报告，述职报告全文已于 2026 年 4 月 4 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
（二）在本次股东会上，公司董事会就公司高级管理人员 2025 年度履职考
核评价、薪酬情况及 2026 年度薪酬方案专项说明进行了报告，专项说明全文已
于 2026 年 4 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
四、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所费林森律师和盛建平律师到会见证了本次股东会，并出
具法律意见，认为：公司 2025 年年度股东会的召集与召开、参加会议人员与召
集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《上市公司股东会规
则》和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会
二〇二六年五月十六日
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