证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：2026-016
新疆友好（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二)股东会召开的地点：乌鲁木齐市友好北路 548 号公司七楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长李宏胜先生主持，会议采取现场
投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
如磐先生、鞠桂春先生因公务未能出席本次股东会。
庆梅女士、张兵先生、丁研峰先生、韩建伟先生列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,378,854 99.9125 88,800 0.0756 14,000 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,378,954 99.9126 88,700 0.0755 14,000 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,365,554 99.9012 102,800 0.0875 13,300 0.0113
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,378,954 99.9126 88,700 0.0755 14,000 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,378,854 99.9125 88,800 0.0756 14,000 0.0119
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,379,654 99.9132 88,700 0.0755 13,300 0.0113
日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,534,845 99.6773 88,800 0.2807 13,300 0.0420
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,379,654 99.9132 88,700 0.0755 13,300 0.0113
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 117,379,554 99.9131 88,800 0.0756 13,300 0.0113
(二)累积投票议案表决情况
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
公司 2025 年度董事
会工作报告
公司 2025 年度财务
决算报告
公司 2025 年度利润
分配预案
公司 2025 年年度报
告及摘要
公 司 关 于 续 聘 2026
年度审计机构的议案
关于公司申请银行授
信贷款额度的议案
关 于 确 认 公 司 2025
年度日常关联交易执
年度日常关联交易的
议案
关于公司拟使用短期
品的议案
关于制定《公司董事、
理制度》的议案
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
得票数占出席会
议案 是否
议案名称 得票数 议有效表决权的
序号 当选
比例（%）
(四)关于议案表决的有关情况说明
公司，关联关系详见公司于 2026 年 4 月 23 日在《上海证券报》《中国证券报》
和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的 2026-012 号公告。截至
本次股东会股权登记日，大商集团有限公司持有本公司 85,844,709 股股份，占
本公司总股本的 27.56%。大商集团有限公司已对本次会议审议的第 7 项议案回
避表决。
三、 律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：李大明律师、邵丽娅律师
(二)律师见证结论意见：
新疆天阳律师事务所律师认为：公司 2025 年年度股东会的召集召开程序、
召集人资格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程
序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
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