证券代码：688270 证券简称：ST 臻镭 公告编号：2026-017
浙江臻镭科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：杭州市西湖区三墩镇智强路 428 号云创镓谷 7 号楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 821
普通股股东所持有表决权数量 67,328,153
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
镭科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,817,875 99.2421 440,950 0.6549 69,328 0.1030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,818,075 99.2424 440,750 0.6546 69,328 0.1030
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,788,756 99.1988 488,045 0.7248 51,352 0.0764
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,721,331 99.0987 534,025 0.7931 72,797 0.1082
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 5,151,722 88.6173 577,116 9.9273 84,612 1.4555
管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,699,563 99.0663 541,562 0.8043 87,028 0.1294
问责管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,774,408 99.1775 487,710 0.7243 66,035 0.0982
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,813,918 99.2362 453,012 0.6728 61,223 0.0910
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
度利润分配方案的
议案》
的议案》
度董事薪酬的议
案》
镭科技股份有限公
司董事、高级管理
人员薪酬管理制
度>的议案》
镭科技股份有限公
司董事、高级管理
人员内部问责管理
制度>的议案》
授权董事会制定
案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 3、4、5、6、7、8 已对中小投资者单独计票；议案 5 涉及关联股东回避表
决。
本次会议还听取了独立董事的 2025 年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
律师：何飞燕 夏玉萍
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，出席人员以
及会议召集人的主体资格，会议表决程序以及表决结果均符合《公司法》《股东
会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》
的规定；本次股东会不存在对《会议通知》中未列明的事项进行表决的情形；本
次股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
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