证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2026-018
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：兰州市城关区广场南路 4-6 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况
等。
本次股东会由甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会召集，由董事长张辉阳先生主持。本次股东会采用现场投票和网络投票相结
合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
秘书马琳先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 495,994,800 99.9401 273,900 0.0551 23,000 0.0048
报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 495,986,500 99.9385 274,700 0.0553 30,500 0.0062
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 495,991,200 99.9394 274,500 0.0553 26,000 0.0053
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 495,987,700 99.9387 287,600 0.0579 16,400 0.0034
易计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,647,800 89.7042 279,900 9.4826 24,000 0.8132
年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 495,990,400 99.9392 282,300 0.0568 19,000 0.0040
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 495,990,700 99.9393 282,000 0.0568 19,000 0.0039
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 495,977,800 99.9367 297,300 0.0599 16,600 0.0034
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 495,988,500 99.9389 279,000 0.0562 24,200 0.0049
《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 495,971,900 99.9355 304,000 0.0612 15,800 0.0033
事薪酬（津贴）方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,637,600 89.3586 299,800 10.1568 14,300 0.4846
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 495,981,200 99.9374 298,100 0.0600 12,400 0.0026
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 493,340,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 2,647,700 89.7008 287,600 9.7435 16,400 0.5557
其中:市值 50 万以下普通 1,026,200 81.4315 217,600 17.2671 16,400 1.3014
股股东
市值 50 万以上普通股股
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 关 于 公 司 2025
的议案》
《 关 于 公 司 2025
年日常关联交易情
关联交易计划的议
案》
《关于续聘中喜会
计师事务所（特殊
构的议案》
《关于修订<公司董
事、高级管理人员
薪酬管理办法>的
议案》
《关于公司董事
年度董事薪酬（津
贴）方案的议案》
《关于公司未来三
年（2026-2028 年）
股东分红回报规划
的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
决权股份总数的过半数通过。
回避表决；关于涉及董事薪酬的议案 11，担任董事的关联股东张辉阳、张辉及
其一致行动人张国芳、张春芳回避表决。
投资者的统计结果。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李扬，蔡雨林
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公
司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格及召集人资
格均合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
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