国浩律师（上海）事务所
关 于
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
法律意见书
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国浩律师（上海）事务所 法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
法律意见书
致：甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受甘肃国芳工贸（集团）股
份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李扬律师、蔡雨林律师（以下简称
“本所律师”）见证公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律
师根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《上市公司股东会规则》
等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公
司章程》
（以下简称《公司章程》
）的规定，就公司股东会的召集与召开、出席会
议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东会所涉及的有关事项进行了
审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题
进行了必要的核查和验证。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《上市
公司股东会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议
的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意
见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于股东名册、有关人
员的个人有效身份证件等）是真实、完整的，该等资料上的签字均真实有效，资
料的复印件均与原件一致。
本法律意见书仅供本次股东会见证之目的使用，不得用作其他目的。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
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务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
经本所律师核查，公司本次股东会是由 2026 年 4 月 16 日召开的公司第七届
董事会第二次会议决定召开，公司董事会负责召集。
公司董事会已于 2026 年 4 月 18 日在中国证券监督管理委员会指定的信息
披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东会的通知，公告了本次股东会的
召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法和参
与网络投票的投票程序等内容。
本次股东会于 2026 年 5 月 15 日（星期五）在甘肃省兰州市城关区广场南路
东会网络投票系统进行网络投票的时间为股东会召开当日的交易时间段，即
股东会召开当日的 9:15-15:00。
经查验，公司在本次股东会召开 20 日前刊登了会议通知，本次股东会召开
的实际时间、地点、方式、审议的事项与股东会通知一致，本次股东会的召集、
召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员资格及召集人资格
本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 11 日。根据中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司提供的截至股权登记日收市后的股东名册、上证所信息网络
有限公司提供的统计数据，并经本所律师查验出席现场会议股东签名的股东会签
到簿、股东个人有效身份证件等相关资料，出席本次股东会的股东及股东代理人
共计 275 人，合计持有公司股份 496,291,700 股，占公司有表决权股份总数的
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以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证
所信息网络有限公司验证其身份。
出席现场会议（含视频通讯方式出席）人员除上述股东外，还包括公司董事、
高级管理人员及本所律师。
本次股东会由公司董事会召集。
经查验，本所律师认为，出席本次股东会现场会议的股东均具有合法有效的
资格，可以参加本次股东会并行使表决权；本次股东会的召集人资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，就会议通知中列明的事
项逐一进行了表决，具体表决情况如下：
议案一：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要
表决情况：通过。
议案二：《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》
表决情况：通过。
议案三：《关于公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案》
表决情况：通过。
议案四：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：通过。
议案五：《关于公司 2025 年日常关联交易情况及 2026 年日常关联交易计划
的议案》
表决情况：通过。
《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审
议案六：
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计机构的议案》
表决情况：通过。
议案七：《关于授权公司董事会申请银行授信及贷款权限的议案》
表决情况：通过。
议案八：《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度预计的议案》
表决情况：通过。
议案九：《独立董事 2025 年年度述职报告》
表决情况：通过。
议案十：《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决情况：通过。
议案十一：《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）情况及 2026 年度董事薪
酬（津贴）方案的议案》
表决情况：通过。
议案十二：《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案》
表决情况：通过。
经核验，上述议案与本次股东会通知所列的议案一致，不存在会议现场修改
议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格及
召集人资格均合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
（以下无正文）
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