证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2026-028
天津锐新昌科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会
议通知于 2026 年 5 月 13 日以微信、电话等方式发出，根据《天津锐新昌科技股
份有限公司董事会议事规则》，并经全体董事同意，本次临时董事会会议不受通
知时限的限制。公司于 2026 年 5 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长凌沧桑先生主
持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《天津锐新昌科技股份
有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
一、会议审议情况
董事会同意公司作为有限合伙人，以自有资金出资 2000.00 万元人民币，与关
联人共同参与投资硬核坚果（北京）私募基金管理有限责任公司发起设立的安徽
黄山坚创股权投资合伙企业（有限合伙）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联人共同对外投资产业基金暨关联交易并
签署战略合作意向书的公告》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、备查文件
第七届董事会第九次会议决议。
天津锐新昌科技股份有限公司
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