证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2026-032
苏州世名科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
知、电子邮件等通讯方式发出。
票及通讯表决相结合的方式进行表决。
先生、吴鹏先生以现场方式参与表决，张善谦先生、孙红星女士以通讯方式参与
表决。
等法律法规和《苏州世名科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根
据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，会议按照法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审
查，公司董事会提名陆勇先生、吴鹏先生、张华东先生为第六届董事会非独立董
事候选人（简历详见《关于董事会换届选举的公告》）。第六届董事会任期自2026
年第二次临时股东会审议通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选人进行逐
项表决，表决结果如下：
议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。为确保董事会的正常运作，在
第六届董事会董事就任前，第五届董事会现有董事将按照有关规定和要求继续履
行董事职责。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对每
位候选人进行分项投票表决。
人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》对独立董事候选
人提名的相关规定，并经公司董事会提名委员会审査，公司董事会同意提名张善
谦先生、黄青芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见《关于董事
会换届选举的公告》），任期为自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起
三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会
全体成员将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董
事职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见同日刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对每
位候选人进行分项投票表决。独立董事尚须经深圳证券交易所对其任职资格和独
立性审核无异议后提交股东会审议。
公司董事会决定于2026年6月1日14:00在公司会议室召开2026年第二次临时
股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
具体内容请关注公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司
《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会
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