证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2026-026
重庆三峡油漆股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会
议于 2026 年 5 月 15 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，本次
董事会会议通知及相关文件已于 2026 年 5 月 9 日以书面通知、电子邮件等方式
送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长秦彦平
主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》
同意注销参股子公司重庆两江新区化医小额贷款有限公司，并授权公司管理
层依法办理相关清算和注销事项。具体内容详见公司同日披露的《关于注销参股
子公司暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票
关联董事李勇、袁富强、周召贵、杨晓斌已回避表决。
三、备查文件
公司第十一届董事会第三次会议决议
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会
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