证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2026-049
上海太和水科技发展股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
次会议于 2026 年 5 月 15 日，在上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时
限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事长吴靖
先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》《上海太和水科技发展股份有限公司章程》《上海太和水科技发展股
份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于<上海证监局对公司采取责令改正措施决定的整改
方案>的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于上海证监局对公司采
取责令改正措施决定的整改方案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海太和水科技发展股份有限公司董事会
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