证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2026-044
安阳钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2026 年第六次临时董事
会会议于 2026 年 5 月 15 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于
董事 9 名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于公司及控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议
案
为满足务发展需要，公司拟以焦化、高炉及轧钢产线等部分配套
设备以售后回租方式与上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业
务，融资金额合计不超过人民币 3000 万元，融资期限为不超过 3 年；
公司控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司拟以电
磁新材料取向硅钢工程部分配套设备以售后回租方式与上海鼎易融
资租赁有限公司开展融资租赁业务，
融资金额合计不超过人民币 1000
万元，融资期限为不超过 3 年。具体以双方签订的《融资租赁合同》
约定为准。关联董事程官江、罗大春、付培众依法回避了表决。公司
独立董事就此关联交易事项进行了审核。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于公司及控股子公司开展融资租赁业务
暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-045）
（二）公司关于与广州工控万宝融资租赁有限公司开展融资租赁
业务的议案
为满足公司业务发展需要，公司拟用公司铁前烧结机部分设备、
焦化厂生化水回用及深度处理部分设备、高炉槽后除尘部分设备等以
售后回租方式与广州工控万宝融资租赁有限公司开展融资租赁业务，
融资金额合计不超过人民币 1.5 亿元，融资期限为不超过 3 年。具体
以双方签订的《融资租赁合同》约定为准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于与广州工控万宝融资租赁有限公司开
展融资租赁业务的公告》
（公告编号：2026-046）
（三）公司关于更换独立董事的议案
公司现任独立董事管炳春先生自 2020 年 5 月起开始任职，连续
担任本公司独立董事职务将满六年。根据《上市公司独立董事管理办
法》及《公司章程》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，
管炳春先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下属专门委员会
成员的职务，离任后不再在本公司担任任何职务。
管炳春先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未
履行的承诺事项。管炳春先生离任将导致公司独立董事占董事会成员
的比例低于三分之一，为保证公司独立董事人员构成和人数能够满足
法定要求，管炳春先生离任将在公司股东会选举产生新任独立董事后
生效。在公司股东会选举产生新任独立董事前，管炳春先生仍将继续
履行公司独立董事及董事会下属专门委员会成员的职责。
为保证公司相关工作合规有序衔接，经公司董事会推荐并征得被
提名人本人同意，董事会提名委员会资格审查通过后，董事会同意提
名孙浩先生为公司第十届董事会独立董事候选人，如孙浩先生被股东
会选举为独立董事，董事会同意补选孙浩先生为公司第十届董事会薪
酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员，任期
自公司股东会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董
事候选人孙浩先生的任职资格已按规定提交备案。
该议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于更换独立董事的公告》（公告编号：
（四）关于控股子公司与浦银金融租赁股份有限公司开展融资租
赁业务的议案
为优化公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司（以下简称冷
轧公司）融资结构，满足业务发展需要，冷轧公司拟与浦银金融租赁
股份有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为冷轧公司
元，融资期限不超过 3 年。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司关于控股子公司与浦银金融租赁股份有限
公司开展融资租赁业务的公告》
（公告编号：2026-048）
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
