证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2026-052
债券代码：127111 债券简称：金威转债
厦门金达威集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次
会议于 2026 年 5 月 15 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的
方式召开。经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限。本次会议由公
司董事长兼总经理江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实际参会人数九人。
公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亦列席了本次会议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下
议案：
一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于不向
下修正“金威转债”转股价格的议案》
截至 2026 年 5 月 15 日，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股
价格 85%的情形，已触发“金威转债”转股价格的向下修正条款。董事会综合考
虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，决定本次不向下修正转股
价格，且在未来 3 个月内（即 2026 年 5 月 16 日至 2026 年 8 月 15 日），如再次
触发“金威转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2026 年
发“金威转债”的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定
是否行使“金威转债”转股价格向下修正的权利。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
不向下修正“金威转债”转股价格的公告》。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十五日
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