证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2026-022
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第一次会议于 2026 年 5 月 15 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开事宜
由公司董事会于 2026 年 5 月 12 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。会议应
到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司高管列席
了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
同意选举宫长义先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次会议审议通过
之日起至本届董事会任期届满时止。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。（公告编号：2026-023）
表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
根据《公司章程》
《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的相关规定，
同意组建第七届董事会专门委员会，专门委员会具体组成如下：
（1）战略委员会：宫长义（召集人）、莫吕群、李晶
（2）审计委员会：莫吕群、陈艳（召集人）、张方华
（3）薪酬与考核委员会：宫长义、陈艳、张方华（召集人）
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（4）提名委员会：宫长义、李晶（召集人）、张方华
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任王小明先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届
董事会任期届满时止。该议案已经提名委员会审议通过。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。（公告编号：2026-023）
表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
同意聘任俞军先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本
届董事会任期届满时止。该议案已经提名委员会审议通过。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。（公告编号：2026-023）
表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
同意聘任程树英女士为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至
本届董事会任期届满时止。该议案已经审计委员会审议通过。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。（公告编号：2026-023）
表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
同意聘任陈光敏女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起
至本届董事会任期届满时止。
详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。（公告编号：2026-023）
表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
同意聘任杨烨女士为公司内部审计负责人，任期自本次会议审议通过之日起
至本届董事会任期届满时止。
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详细内容及简历请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告》。（公告编号：2026-023）
三、备查文件
特此公告。
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