证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电 B 股 公告编号：2026-021
华电能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华电能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 15
日以电子邮件和专人送达方式发出召开第十二届董事会第一次会议
通知，会议于 2026 年 5 月 15 日采用现场和视频相结合的方式召开，
全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。
会议应参会董事 9 人，其中现场参会董事 8 人，董事李红淑以视
频方式参会表决。全体董事共同推举郎国民先生主持本次会议，公司
部分高级管理人员列席了会议，本次会议的通知、召集、召开及表决
符合《中华人民共和国公司法》及《华电能源股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，以逐项表决方式通过了如下议
案：
（一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意选举郎国民先生担任公司董事长，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。
具体详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》。
（二）审议通过《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委
员的议案》
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意选举产生第十二届董事会各专门委员会委员，具体如
下：
主任委员
董事会专门委员会 委员
（召集人）
审计委员会 张劲松 张劲松、姜明辉、李红淑
提名委员会 姜明辉 姜明辉、宋婉凝、郎国民
薪酬与考核委员会 宋婉凝 宋婉凝、张劲松、王涛
战略委员会 郎国民 郎国民、郑钢、魏宁、朱凤娥、姜明辉
公司第十二届董事会专门委员会委员的任期自本次董事会审议
通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。
具体详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意聘任魏宁先生为公司总经理，聘任黄坚先生为公司副
总经理、总工程师，聘任付璐璐女士为公司总会计师、董事会秘书，
聘任姜国涛先生为公司副总经理，聘任安艳峰先生为公司副总经理。
任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日
止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，其中聘任付璐璐女士为
公司总会计师已经董事会审计委员会审议通过，同意相关内容并同意
提交公司董事会审议。
具体详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意聘任于淼女士担任公司证券事务代表，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。
具体详见公司同日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》。
（五）审议通过《关于制定<华电能源股份有限公司 2026 年度
“提质增效重回报”行动方案>的议案》
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董
事会审议。
具体详见公司同日披露的《关于 2026 年度“提质增效重回报”
行动方案的公告》。
（六）审议通过《关于修订<华电能源股份有限公司“三重一大”
事项决策权责清单>的议案》
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为进一步提升公司治理水平，健全科学决策机制，根据相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》的要求，并结合实际情况，公司对
现行《华电能源股份有限公司“三重一大”事项决策权责清单》进行
了系统修订，并形成《华电能源股份有限公司议事决策权责清单》。
（七）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，并与最新
修改的《华电能源股份有限公司“三重一大”事项决策权责清单》保
持一致，本次对《华电能源股份有限公司董事会授权管理实施细则》
《华电能源股份有限公司董事长专题会议议事规则》《华电能源股份
有限公司总经理办公会议议事规则》三项制度进行修订完善。
特此公告。
华电能源股份有限公司董事会
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