关于明光瑞尔竞达科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金的专项说明
鉴证报告
和信专字（2026）第 000320 号
鉴证报告 1-2
附件：明光瑞尔竞达科技股份有限公司截至
募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二六年五月十三日
关于明光瑞尔竞达科技股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用
的自筹资金的专项说明
鉴证报告
和信专字（2026）第 000320 号
明光瑞尔竞达科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的明光瑞尔竞达科技股份有限公司（以下简称
“瑞尔竞达”）管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发
行费用的自筹资金的专项说明》。
一、管理层的责任
按照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》
《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上
市规则》等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发
行费用的自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面
材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于以募集
资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》发表审核意
见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对《关于以募集资金置换预
先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获
取合理保证。我们根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集
资金管理》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交
易所股票上市规则》等相关规定，对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换
预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审
慎调查，实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核
明光瑞尔竞达科技股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用
的自筹资金的专项说明
（截至 2026 年 5 月 13 日）
根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》
《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上
市规则》的规定,本公司现将以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具
体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会出具的《关于同意明光瑞尔竞达科技股份有限公司向不特定合
格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕372 号），并经北京证
券交易所同意，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 4,435 万股股票。根据
发行结果，公司向不特定合格投资者公开发行股票 4,435 万股，每股面值 1 元，
发行价格 7.71 元/股，募集资金总额为 341,938,500.00 元，募集资金扣除尚未支付
的承销费和保荐费人民币 22,226,002.50 元后的余额 319,712,497.50 元已由主承销
商、上市保荐人开源证券股份有限公司于 2026 年 4 月 13 日汇入公司募集资金账
户。 募集资金总额扣 除承销保荐承销费用 及累计发生的其他相 关发行费用
到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了和信验字
（2026）第 000005 号验资报告。
二、募集资金投资项目情况
根据《招股说明书》披露，结合实际募集资金净额，公司拟将本次发行并上
市所募集资金扣除相关发行费用后用于募投项目情况进行以下调整：
金额单位：人民币万元
调整前拟 调整后拟
序 募投项目名 项目总投
子项目名称 募集资金 募集资金
号 称 资
投资额 投资额
冶金过程碳 冶金过程碳捕集新工艺与
与节能长寿 备基地建设项目
新材料智能
化装备基地 冶金过程碳捕集工艺与节
建设项目 项目
合计 37,275.94 33,498.10 30,986.30
注：上述调整已提交公司第二届董事会第六次会议审议通过。
若本次实际募集资金净额不能满足以上投资项目的资金需求，则不足部分由
公司通过自筹资金等方式解决；若本次实际募集资金规模超过上述投资项目所需
资金，超过部分用于补充流动资金。本次募集资金到位前，可以先由公司用自有
资金和银行借款投入募投项目，募集资金到位后可以对前期投入的自有资金和银
行借款予以置换。
三、募集资金置换预先投入募投项目资金情况
截至 2026 年 5 月 13 日，公司以自筹资金和银行借款预先投入募集资金投资
项目的实际投资额为人民币 110,249,075.58 元，公司拟使用募集资金置换预先已
投入该项目的自筹资金和银行借款。具体置换情况如下：
金额单位：人民币元
序号 募投项目名称 子项目名称 预先支付金额 拟置换金额
冶金过程碳捕集新工
冶金过程碳捕集 艺与节能长寿新材料
新工艺与节能长 智能化装备基地建设
寿新材料智能化 项目
装备基地暨研发 冶金过程碳捕集工艺
中心建设项目
合计 110,249,075.58 110,249,075.58
四、募集资金置换预先支付发行费用情况
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