国投证券股份有限公司
关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券之
持续督导保荐总结报告书
根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕222号）
，北京
亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“亚康股份”或“公司”）向不特定对
象公开发行A股可转换公司债券募集资金人民币26,100.00万元，扣除发行费用后，
实际募集资金净额为人民币250,562,622.65元。
国投证券股份有限公司
（以下简称
“国
投证券”
）担任公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，对亚康股份进行持续督导，持续督
导期至2025年12月31日止。
截至目前，持续督导期限已届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、
《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律法规文件要求，国投证券出具本保荐总结报
告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。
国证监会”）和深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调
查。
务管理办法》等法律法规的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 国投证券股份有限公司
曾用名 安信证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
法定代表人 王苏望
保荐代表人 许琰婕、乔岩
联系电话 010-57839229
三、上市公司基本情况
公司名称 北京亚康万玮信息技术股份有限公司
证券代码 301085.SZ
注册资本 8,677.57 万元
注册地址 北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 3 幢一层 A613 室
主要办公地址 北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室
法定代表人 王丰
实际控制人 徐江
董事会秘书 曹伟
联系电话 010-58834063
本次证券发行类型 创业板向不特定对象发行可转换公司债券
本次证券上市时间 2023-4-11
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
国投证券作为亚康股份向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导机构，
指定两名保荐代表人负责持续督导工作。截至 2025 年 12 月 31 日，保荐机构对
亚康股份向不特定对象发行可转换公司债券的持续督导期限已经届满。上述期间，
保荐机构及保荐代表人的主要工作如下：
内部控制制度并严格执行，提升规范运作水平。
《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求履
行信息披露义务，并对公司信息披露文件的内容与格式进行事前或事后审阅。
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及公司
制定的《募集资金管理及使用制度》管理和使用募集资金，持续关注公司募集资
金使用情况和募集资金投资项目进展情况，与公司及沟通并要求公司依法履行信
息披露义务。
履行各项承诺。
国证监会、深圳证券交易所报送募集资金专项核查意见、持续督导现场检查报告、
持续督导跟踪报告等材料。
报送持续督导工作的相关报告。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）向不特定对象发行可转换公司债券募投项目实施地点变更
次会议，分别审议通过了《关于变更募投项目部分实施设备及地点的议案》，同
意公司在不特定对象公开发行可转换公司债券涉及的募投项目实施主体、募集资
金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目部分实施设备由通用算力设
备变更为 AI 算力设备，并对实施地点进行变更。本次募投项目变更部分事项在
董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。根据公司的整体规划和业务布局
的需要，将“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目
之算力中心设备购置方案”实施地点由怀来、庆阳、芜湖、韶关变更至杭州。
（二）2024 年度审计报告大信会计师事务所出具保留意见审计报告
（以下简称“大信”）
出具了大信审字[2025]第 1-03971 号《北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024
年度审计报告》，并出具了《关于对北京亚康万玮信息技术股份有限公司年度财
务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明》，其中关于“形成保留意见的
内容” 中描述如下：
“大信出具的审计报告涉及的保留意见内容：如财务报表附
注‘五、(五)预付账款’所述，截至 2024 年 12 月 31 日，贵公司预付账款余额
截至本审计报告日均未按合同约定交割货物。如财务报表附注‘十四、(二) ’、
‘十四、(三) ’所述，贵公司之子公司北京亚康环宇科技有限公司于 2024 年 11
月分别向北京市大兴区人民法院提起民事诉讼，请求北京云汐科技有限公司、北
京讯众通信技术股份有限公司退还相应的预付款项，截至本审计报告出具日，上
述案件尚未开庭审理。我们实施了检查、函证等审计程序，但并未获取充分、适
当的审计证据，我们无法判断贵公司该等款项的可收回性”。
《北京亚康万玮信息技术股份有限公司出具保留意见涉及事项影响已消除的审
核报告》，认为亚康股份董事会编制的《关于 2024 年度审计报告保留意见涉及
事项影响已消除的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规
定，亚康股份 2024 年度审计报告中保留意见涉及事项的影响已消除。
因前述公司与北京云汐科技有限公司、北京讯众通信技术股份有限公司合同
违约民事诉讼事项涉及的其他应收款，公司 2025 年度计提信用减值损失分别为
-6,935.09 万元、-545.00 万元。
公司 2025 年度营业收入及归母扣非净利润分别为 134,173.00 万元、-13,876.41
万元，相较上期分别变动-2.68%、-623.87%。除前述信用减值损失的计提外，公
司净利润下降较大主要系计提的资产减值损失共计-9,701.11 万元，其中主要是存
货跌价准备。
（三）持续督导期内向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存在
被冻结的情况
资金专户被冻结，本次募集资金专户被冻结系因公司控股股东、公司与北京德厚
云通投资有限公司的纠纷事宜。
浦东发展银行北京中关村支行银行账户（尾号 5487）已足额冻结为由，向北京
市海淀区人民法院提出解除北京亚康万玮信息技术股份有限公司名下其余账户
的冻结。北京市海淀区人民法院经审查，裁定解除对户名北京亚康万玮信息技术
股份有限公司相关账户的冻结。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段，公司能够根据有关法律、
法规的要求规范运作，并按有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行
对外信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根
据保荐机构要求及时提供相关文件资料，为保荐机构持续督导工作的开展提供了
必要的条件和便利，保证了保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建
议和发表专业意见。
七、对证券服务机构参与证券发行上市、持续督导相关工作情况的说
明及评价
在向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段，公司聘请的其他证券服
务机构能够按照有关法律法规要求及时出具相关报告，提供专业、独立的意见和
建议，并积极配合保荐机构的持续督导工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
在持续督导期内，保荐机构对公司在深圳证券交易所的信息披露文件进行了
事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容、格式及履行的相关程序进行
了检查。
保荐机构认为，在持续督导期内，公司的信息披露工作符合《上市公司信息
披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
九、对上市公司募集资金使用的审阅结论
保荐机构对公司募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认为公司本次证券
发行募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》、
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及
公司制定的《募集资金管理及使用制度》。公司对募集资金进行了专户存储和专
项使用，募集资金使用的审批程序合法合规，不存在违规使用募集资金的情形，
公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至2025年12月31日，亚康股份向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
尚未使用完毕，国投证券将继续对亚康股份向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金的存放和使用情况履行持续督导责任。
十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
公司不存在其他向中国证监会和深圳证券交易所报告的事项。
（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于北京亚康万玮信息技术股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人签名：
许琰婕 乔 岩
国投证券股份有限公司
（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于北京亚康万玮信息技术股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券之持续督导保荐总结报告书》之签章页）
法定代表人签名：
王苏望
国投证券股份有限公司
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