证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2026-035
深圳市洲明科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1340 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称中泰证券）
向社会公开发行面值总额 548,034,600.00 元可转换公司债券，本次发行向股权登
记日收市后登记在册的本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者
通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，认购金额不足 548,034,600.00 元
的部分由中泰证券包销。中泰证券作为本次发行的保荐人和承销商，负责本次发
行的组织实施，确定本次发行的债券每张面值为 100.00 元，按面值发行，存续
期限为 6 年期。本次共计募集资金 548,034,600.00 元，坐扣承销和保荐费用
限公司深圳机场支行开立的账号 44250100004600001919 的人民币账户、上海浦
东发展银行股份有限公司深圳新安支行开立的账号 79150078801300000413 的人
民币账户、中国工商银行深圳新沙支行开立的账号 4000032529201487175 的人民
币账户、中国银行深圳新沙支行开立的账号 752371226652 的人民币账户内。另
减除验证费用、律师费、资信评级费用、发行手续费、推介及路演等其他与发行
债券直接相关的新增外部费用 2,286,607.05 元后，公司本次募集资金净额为
验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕3-70 号）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》
（深证上〔2025〕
圳市洲明科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对
募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款
专用。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构中泰证券于2018年11月27日、2018年11月28日与中国建设
银行股份有限公司深圳机场支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中
国工商银行股份有限公司深圳新沙支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行及
保荐机构中泰证券分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。
“广东洲明”）作为本次可转换公司债券募投项目之“合同能源管理项目”的实施主
体，与公司、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中泰证券签署了《募集
资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
本公司于2019年2月19日召开的第三届董事会第六十三次会议、第三届监事
会第四十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施
地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，并于2019年3月7日召开的2019
年第一次债券持有人会议审议通过了上述议案。2019年3月21日，公司的全资子
公司广东洲明作为可转换公司债券募集资金投资项目“LED小间距显示屏产能升
级项目”的实施主体，与上海浦东发展银行股份有限公司深圳新安支行、中泰证
券、公司签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，原签订
的《募集资金三方监管协议》同时失效。
截至本公告日，上述募集资金专用账户情况如下：
募集资金 开户银行 银行账号 募投项目名称 账户状态
募集资金 开户银行 银行账号 募投项目名称 账户状态
上海浦东发展银行股份
有限公司深圳新安支行
中国工商银行深圳新沙
支行
中国银行深圳新沙支行 752371226652 补充流动资金项目 已注销
发行可转换
上海浦东发展银行股份
公司债券募 79150078801100000414 合同能源管理项目 本次注销
有限公司深圳新安支行
集资金
中国建设银行股份有限 LED 显示屏研发中心
公司深圳机场支行 升级项目
上海浦东发展银行股份 LED 小间距显示屏产
有限公司深圳新安支行 能升级项目
三、本次注销的募集资金专户使用情况
注销前余额
募投项目名
募集资金 开户主体 开户银行 银行账号 （人民币：
称
元）
广东洲明节 上海浦东发展银行股
合同能源管
能科技有限 份有限公司深圳新安 79150078801100000414 4,682,509.41
理项目
公司 支行
深圳市洲明 LED显示屏
发行可转换 中国建设银行股份有
科技股份有 44250100004600001919 研发中心升 2,530,459.21
公司债券募 限公司深圳机场支行
限公司 级项目
集资金
广东洲明节 上海浦东发展银行股 LED小间距
能科技有限 份有限公司深圳新安 79150078801300000630 显示屏产能 1,962,564.26
公司 支行 升级项目
鉴于以上募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司将结余募集资金
（含利息收入）总计9,175,532.88元转入公司一般账户，并办理募集资金专户注
销手续。
在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务，本次注销后，
上述账户对应的募集资金监管协议相应终止。
四、备查文件
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会
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