证券代码：300980 证券简称：祥源新材 公告编号：2026-024
湖北祥源新材科技股份有限公司
关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资
相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次提请股东会授权董
事会办理以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）相关事宜
尚需提交 2025 年年度股东会审议，董事会将根据公司的融资需求，在授权期限
内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后方可实
施，存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简
称《注册管理办法》）相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会向特定对象发
行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限
自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。本次
授权事宜包括以下内容：
一、确认公司是否符合小额快速融资的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册
管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司目前实际
情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速融资的条件。
二、发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产
量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管
部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名（含 35 名）的特
定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外
机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为
发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司
董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有
发行对象均以现金方式认购。
本次发行不安排向原股东优先配售。
四、定价基准日、定价方式或者价格区间、限售期
（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交
易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）；最终发行价格将
根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的
保荐人（主承销商）按照竞价方式确定。若公司股票在该 20 个交易日内发生因
派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，
则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。调整公
式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 为每股送红股或
转增股本的数量，P1 为调整后发行价格。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股
本等除息、除权事项，本次发行的发行价格将作相应调整。
定对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的
股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵
守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控
制权发生变化。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
五、募集资金用途
公司拟将募集资金用于与公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充
流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。本次向特定对象发行股票募集资金
用途应当符合下列规定：
买卖有价证券为主要业务的公司；
业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司
生产经营的独立性。
六、本次发行前滚存未分配利润安排
本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，发行前公司滚存的未分配利润
将由公司新老股东按照发行后的持股比例共享。
七、上市地点
本次以简易程序向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市。
八、决议的有效期
决议有效期为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开
之日止。
九、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内
全权办理与小额快速融资有关的全部事宜，包括但不限于：
申报文件及其他法律文件；
按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速
融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及
其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资发行时机等；
资方案及本次小额快速融资上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关
的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披
露事宜；
协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与
投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
募集资金投资项目具体安排进行调整；
章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增
股份登记托管等相关事宜；
情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本
次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相
关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政策发生变化时，可酌
情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办
理本次发行事宜；
权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
特此公告。
湖北祥源新材科技股份有限公司董事会
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