证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2026-055
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
（一）2026 年 5 月 15 日，汕头万顺新材集团股份有限公司(以下简称
“公司”)第七届董事会第五次会议审议通过了以下议案：
苏中基新能源科技有限公司（以下简称“江苏中基”）和全资孙公司江苏
中基复合材料（香港）有限公司（以下简称“香港中基”）使用自有资金
人民币 20,000 万元投资设立孙公司江苏中基纳亿新材料有限公司（具体
名称以工商登记注册为准，以下简称“江苏纳亿”
），其中，江苏中基持股
册资本根据业务进展分步缴足。
南万顺包装材料有限公司（以下简称“河南万顺”）使用自有资金人民币
商登记注册为准，以下简称“河南万顺纳亿”
），主营超高达因电池铝箔等
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钠离子电池用箔材，注册资本根据业务进展分步缴足。
（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《公司章程》和
《对外投资管理办法》等的相关规定，本次投资事项属于董事会决策权限，
无需提交股东会审议。
（三）本次事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资孙公司的基本情况
（一）江苏纳亿的基本情况
属基复合材料和陶瓷基复合材料销售，新材料技术研发，技术进出口，货
物进出口。
上述各项内容最终以工商登记机关核准登记为准。
（二）河南万顺纳亿的基本情况
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属基复合材料和陶瓷基复合材料销售，新材料技术研发，技术进出口，货
物进出口。
上述各项内容最终以工商登记机关核准登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）主要目的和影响
本次投资设立江苏纳亿、河南万顺纳亿是基于公司未来战略规划与主
营业务发展需要，旨在进一步完善公司新能源材料业务的产业布局，提升
公司核心竞争力和综合实力，促进公司长期可持续发展。江苏纳亿、河南
万顺纳亿将主营超高达因电池铝箔等钠离子电池用箔材，超高达因电池铝
箔产品表面达因值高且稳定，可提升后期加工浆料与铝箔的附着力，涂布
均匀性更佳，进而提升电池的充放电效率、循环稳定性，缩小电芯内阻极
差。随着钠离子电池行业规模化商用加速，预计将带动超高达因电池铝箔
市场需求加速增长。
目前江苏纳亿、河南万顺纳亿尚处于筹建阶段，短期对公司业绩不会
构成重大影响；从长期来看，本次投资符合公司整体战略规划，预计将对
公司可持续发展产生积极推动作用。
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（二）存在的风险
本次投资设立的新公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行
业政策变化、技术发展、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险。
为此，公司将全面建立健全新设公司的治理结构，完善内部控制与监督机
制，加强对新设公司在财务、运营及合规等方面的风险管控，积极防范与
应对各类经营及管理风险，切实保障投资安全，推动新设公司健康、稳定
发展。公司将持续关注并防范各方面的投资风险，严格按照有关法律法规
的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风
险。
四、决策程序
在江苏投资设立全资孙公司的议案》
、《关于在河南投资设立全资孙公司的
议案》。
五、备查文件
《汕头万顺新材集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》
。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
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