证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2026-015
广东惠威电声科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关于董事会秘书辞职的情况说明
广东惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 5 月 14 日
收到公司董事会秘书况飞帆先生提交的书面辞职报告。况飞帆先生因个人原因申请辞去
公司董事会秘书职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。况飞帆先生的辞职自辞职申
请送达董事会之日起生效。截至本公告披露之日，况飞帆先生通过公司 2025 年员工持
股计划间接持有公司股份 15,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
况飞帆先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其任职期间在公司信息
披露、规范运作等方面所做出的贡献表示衷心感谢。
二、关于聘任董事会秘书的情况说明
经公司董事长提名，第五届董事会提名委员会第一次会议审查资格，公司于 2026
年 5 月 15 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的
议案》，同意聘任郎冰先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止。郎冰先生具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管
理能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。郎冰先生的
简历详见附件。
郎冰先生的联系方式如下：
联系地址：深圳市南山区沙河街道侨香路智慧广场 A 栋 1101
电话：0755-26904655
电子邮箱：zqb@hivi.com
广东惠威电声科技股份有限公司董事会
附件：郎冰个人简历
郎冰，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学本科学历，持有法
律职业资格 A 证，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任某中级人民法院
员法官、宣传科科长，现任公司法务经理、行政经理。
截至本公告披露日，郎冰先生通过公司 2025 年员工持股计划间接持有公司股份
股票的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。经在最高人民法院网站和证券期货市场违
法失信信息公开查询平台查询，不属于“失信被执行人”及未发现违法失信信息，其
任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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