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北京值得买科技股份有限公司
法律意见书
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二〇二六年五月
上海泽昌律师事务所 法律意见书
上海泽昌律师事务所
关于北京值得买科技股份有限公司
法律意见书
泽昌证字 2026-01-04-03
致：北京值得买科技股份有限公司
上海泽昌律师事务所（以下简称“本所”）接受北京值得买科技股份有限公司
（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年度股东会（以下简称“本次股东会”）
的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会发布的
《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规章和其
他规范性文件以及《北京值得买科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）
的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项
进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并出席参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次会议的召集
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经核查，公司本次股东会是由 2026 年 4 月 22 日召开的公司第四届董事会第
十三次会议决定召集的。公司已于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网等指定媒体
发布《北京值得买科技股份有限公司关于召开 2025 年度股东会的通知》，将本
次股东会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，
公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20 日。
（二）本次会议的召开
公司本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东会现场会议于 2026 年 5 月 15 日在北京市丰台区诺德中心二期 11
号楼 40 层会议室如期召开。本次股东会的网络投票起止时间为自 2026 年 5 月
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为本次股东会召开当日的 9:15-15:00。
经查验，公司本次股东会召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所
载明的相关内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东
会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 191 人，代表有表决权股份
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 8 人，代表有表决权的股份
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
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根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行
有效表决的股东共计 183 人，代表有表决权股份 724,107 股，占公司股份总数的
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验
证其身份。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 185 人，代表有表决权
股份 724,707 股，占出席会议的股东/股东代理人所持有表决权股份总数的
股，占出席会议的股东/股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0006%；通过网
络投票的中小投资者股东 183 人，代表有表决权的股份 724,107 股，占出席会议
的股东/股东代理人所持有表决权股份总数的 0.7214%。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，
其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场
会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网络投
票表决的方式，通过了如下决议：
表决结果：
同意 100,355,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9800%；
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反对 17,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0178%；弃权 2,200
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。
表决结果：
同意 100,355,194 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9799%；
反对 18,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%；弃权 2,200
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。
表决结果：
同意 100,355,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9800%；
反对 17,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0178%；弃权 2,200
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0022%。。
表决结果：
同意 100,343,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9680%；
反对 22,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223%；弃权 9,700
股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0097%。
中小投资者股东表决情况：
同 意 692,607 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.3385%。
本议案属于特别议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
专项报告》
表决结果：
同意 100,341,194 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9659%；
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反对 23,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0235%；弃权 10,600
股（其中，因未投票默认弃权 8,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0106%。
中小投资者股东表决情况：
同 意 690,507 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4627%。
为公司 2026 年度审计机构的议案》
表决结果：
同意 100,345,194 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9699%；
反对 17,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0178%；弃权 12,300
股（其中，因未投票默认弃权 8,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0123%。
中小投资者股东表决情况：
同 意 694,507 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6972%。
表决结果：
同意 99,910,765 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5371%；
反对 449,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4474%；弃权 15,500
股（其中，因未投票默认弃权 8,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0154%。
中小投资者股东表决情况：
同 意 260,078 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
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东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1388%。
下子议案：
表决结果：
同意 25,126,735 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8399%；
反对 26,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1061%；弃权 13,600
股（其中，因未投票默认弃权 8,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0540%。
中小投资者股东表决情况：
同 意 684,407 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8766%。
关联股东隋国栋先生及北京国脉创新投资管理中心（有限合伙）对本议案
已回避表决。
表决结果：
同意 75,938,455 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9487%；
反对 26,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0351%；弃权 12,300
股（其中，因未投票默认弃权 8,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0162%。
中小投资者股东表决情况：
同 意 685,707 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
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东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6972%。
关联股东刘峰先生、刘超先生、许欢先生对本议案已回避表决。
表决结果：
同意 100,334,194 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9590%；
反对 25,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0258%；弃权 15,300
股（其中，因未投票默认弃权 8,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0152%。
中小投资者股东表决情况：
同 意 683,507 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1112%。
综上所述，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年度股东会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司
法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
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（本页无正文，为《上海泽昌律师事务所关于北京值得买科技股份有限公司 2025
年度股东会的法律意见书》之签署页）
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