证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2026-013
湖南三德科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
议通知于 2026 年 4 月 21 日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资
讯网披露的公告，公告编号：2026-012），本次会议采取现场投票和网络投票相结
合的方式召开。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15至
会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 84 人，代表股份 101,397,633 股，占公司有表决
权股份总数的 50.5066%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 100,801,610 股，占公司有表决
权股份总数的 50.2097%。
通过网络投票的股东 78 人，代表股份 596,023 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2969％。
通过现场和网络投票的中小股东 80 人，代表股份 7,954,123 股，占公司有表
决权股份总数的 3.9620％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 7,358,100 股，占公司有表
决权股份总数的 3.6651％。
通过网络投票的中小股东 78 人，代表股份 596,023 股，占公司有表决权股份
总数的 0.2969％。
公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人员。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 101,039,833 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6471％；反对
因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0137％。
中小股东总表决情况：
同意 7,596,323 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.5017％；
反对 343,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.3235％；弃权
股份总数的 0.1748％。
本议案表决结果为通过。
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 101,034,833 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6422％；反对
因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0137％。
中小股东总表决情况：
同意 7,591,323 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.4388％；
反对 348,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.3864％；弃权
股份总数的 0.1748％。
本议案表决结果为通过。
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 101,041,033 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6483％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0125％。
中小股东总表决情况：
同意 7,597,523 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.5168％；
反对 343,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.3235％；弃权
总数的 0.1597％。
本议案表决结果为通过。
《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意 101,034,833 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6422％；反对
因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0137％。
中小股东总表决情况：
同意 7,591,323 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.4388％；
反对 348,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.3864％；弃权
股份总数的 0.1748％。
本议案表决结果为通过。
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案
总表决情况：
同意 101,002,333 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6101％；反对
因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0137％。
中小股东总表决情况：
同意 7,558,823 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.0303％；
反对 381,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.7950％；弃权
股份总数的 0.1748％。
本议案表决结果为通过。
总表决情况：
同意 100,997,633 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6055％；反对
因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0156％。
中小股东总表决情况：
同意 7,554,123 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.9712％；
反对 384,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.8302％；弃权
股份总数的 0.1986％。
本议案表决结果为通过。
回避表决情况：关联股东周智勇对此议案回避表决。
总表决情况：
同意 97,435,433 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5912 ％；反对
因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0161％。
中小股东总表决情况：
同意 7,554,123 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 94.9712％；
反对 384,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.8302％；弃权
股份总数的 0.1986％。
本议案表决结果为通过。
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理或购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 101,031,833 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6392％；反对
因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0214％。
中小股东总表决情况：
同意 7,588,323 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.4011％；反
对 344,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.3261％；弃权 21,700
股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总
数的 0.2728％。
本议案表决结果为通过。
注：本公告中占公司股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数值之和与合计数
值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所的谭闷然律师和陈俊林律师出席见证了本次股东会，并
出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议
人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、
《上市公司股东会规则》及《湖
南三德科技股份有限公司章程》的相关规定，本次股东会所形成的决议合法、有
效。
五、备查文件
《湖南启元律师事务所关于湖南三德科技股份有限公司2025年年度股东会
的法律意见书》。
特此公告。
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