证券代码：301040 证券简称：中环海陆 公告编号：2026-026
债券代码：123155 债券简称：中陆转债
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议开始时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30 开始
网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026 年 5
月 15 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 15 日（星期五）上午 9:15-9:25，
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
股东出席的总体情况：
参加本次股东会的股东及股东授权代表共 34 人，代表公司有表决权的股份
共计 38,602,367 股，占公司有表决权的股份总数的 38.6020%。
其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表公司有
表决权的股份共计 38,448,967 股，占公司有表决权的股份总数的 38.4486%。
参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共 29 人，代表公司有表决
权的股份共计 153,400 股，占公司有表决权的股份总数的 0.1534%。
中小股东出席的总体情况：
参加本次股东会的股东及股东授权代表共 29 人，代表公司有表决权的股份
共计 153,400 股，占公司有表决权的股份总数的 0.1534%。
其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共 0 人，代表公司有
表决权的股份共计 0 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0000%。
参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共 29 人，代表公司有表决
权的股份共计 153,400 股，占公司有表决权的股份总数的 0.1534%。
出席或列席会议的其他人员：
在本次会议中，公司董事、高级管理人员出席或列席会议。上海市锦天城律
师事务所见证律师列席会议并进行见证。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下
议案:
（一）、审议并通过了《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》
表决结果: 同意 38,595,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决结果为：同意 146,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 95.4368%，反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.5632%，弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案通过。
（二）、审议并通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果: 同意 38,595,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决结果为：同意 146,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 95.4368%，反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.5632%，弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案通过。
（三）、审议并通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决结果: 同意 38,595,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决结果为：同意 146,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 95.4368%，反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.5632%，弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案通过。
（四）、审议并通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
表决结果: 同意 38,592,167 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决结果为：同意 143,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 93.3507%，反对 10,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 6.6493%，弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案通过。
（五）、审议并通过了《关于<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
表决结果: 同意 38,595,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决结果为：同意 146,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 95.4368%，反对 7,000 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 4.5632%，弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案通过。
（六）、审议并通过了《关于公司董事和高级管理人员 2025 年度薪酬情况及
表决结果: 同意 8,494,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决结果为：同意 136,500 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 88.9831%，反对 16,900 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 11.0169%，弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0000%。
关联股东对本议案回避表决。
表决结果：本议案通过。
（七）、审议并通过了《关于续聘审计机构的议案》
表决结果: 同意 38,601,367 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决结果为：同意 152,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 99.3481%，反对 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.6519%，弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案通过。
（八）、审议并通过了《关于 2026 年向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果: 同意 38,594,667 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决结果为：同意 145,700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 94.9804%，反对 7,700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 5.0196%，弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案通过。
（九）、审议并通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
表决结果: 同意 38,600,767 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%；
中小股东总表决结果为：同意 151,800 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 98.9570%，反对 1,600 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 1.0430%，弃权 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案通过。
上述议案均为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过，符合《公司章程》的有关规
定。
所有议案均需要对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资
者指除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级
管理人员以外的其他股东）。
三、律师出具的法律意见
见证律师：曹宗盛、朱明月
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结
果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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