证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2026-029
深圳市优优绿能股份有限公司
关于增加临时提案暨 2025 年年度股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年年度股东会的
通知》的公告。公司定于2026年6月16日以现场与网络投票相结合的方式召开
公司2025年年度股东会。
选公司独立董事的议案》《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管
理的议案》，上述2项议案均尚需提交公司股东会审议。
司控股股东柏建国和邓礼宽先生直接合计持有公司股份16,215,600股，占股本
总数38.56%）以书面形式提交的《关于提请公司增加2025年年度股东会临时提
案的函》，为提高会议审议效率、减少会议召开成本，提请公司董事会将第二
届董事会第十次会议审议通过的上述2个议案以临时提案的方式提交公司2025
年年度股东会审议。
公司控股股东柏建国先生和邓礼宽先生提出临时提案的申请符合《公司法》
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。为提高决策效率，公司
董事会同意将《关于补选公司独立董事的议案》《关于使用闲置募集资金和闲
置自有资金进行现金管理的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审
议。
除上述增加临时提案事项外，公司《关于召开2025年年度股东会的通知》
中列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方法等其他
事项未发生变更，现将补充后的2025年年度股东会通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 16 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 16 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件
二）委托他人出席现场会议。
（2）网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络
投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决
的以第一次投票结果为准。
（1）截至 2026 年 6 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本
次股东会及参加表决；
（2）不能亲自出席股东会现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，
被授权人可不必为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；
（3）公司董事和其他高级管理人员，独立董事候选人，见证律师及公司
董事会邀请的其他人员。
业园 2 栋 7 楼公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编 该列打
提案名称
码 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
√作为
投票对
议案数
（2）
案 9 至提案 10 已经公司第二届董事会第十次会议审议，具体内容详见公司
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
果将于股东会决议公告时同时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证
明、股东账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权
委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记；
（2）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、
法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业
执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定
代表人身份证复印件和本人身份证办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细
填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。相关信息请在 2026 年
“股东会”字样，不接受电话登记；
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书
或者其他授权文件应当经过公证。
观路远望谷射频识别产业园 2 栋 7 楼公司会议室。
联系人：蒋春
联系电话：0755-27109739
联系传真：0755-27109902
联系地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路远望谷射频识别产业园
联系邮箱：ir@uugreenpower.com
邮政编码：518107
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市优优绿能股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“优优投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：
深圳市优优绿能股份有限公司
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代
表我单位（个人），出席深圳市优优绿能股份有限公司2025年年度股东会，并
代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做
出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
备注（该
提案 同 反 弃
提案名称 列打勾的
编号 栏目可以 意 对 权
投票）
非累积投票提案
《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪
酬方案的议案》
√作为投
《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》（逐 票对象的
项审议） 子 议 案
数：（2）
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议
案》
《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金
管理的议案》
备注：
票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权，请在
“弃权”栏内相应地方填上“√”。
位公章。
委托人姓名或名称（签章）： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受委托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
附件三：
深圳市优优绿能股份有限公司
股东姓名或名称
股东联系地址
身份证号码或统一社会信用代码
持股数量
账户卡号
（股）
出席会议人员姓名 是否委托
出席人员身份证号
联系电话
码
股东签字或盖章：
备注：
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