证券代码：301303 证券简称：真兰仪表 公告编号：2026-031
上海真兰仪表科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开情况
月15日下午3:00在上海真兰仪表科技股份有限公司702会议室召开，网络投票时间为
的具体时间为：2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。
三、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 111 人，代表股份 309,049,771 股，占公司有表决
权股份总数的 75.5993%。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 98,802,384 股，占公司有表决权股
份总数的 24.1689%。
通过网络投票的股东 104 人，代表股份 210,247,387 股，占公司有表决权股份
总数的 51.4304%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 97 人，代表股份 1,638,524 股，占公司有表决
权股份总数的 0.4008%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.0002%。
通过网络投票的中小股东 96 人，代表股份 1,637,524 股，占公司有表决权股份
总数的 0.4006%。
四、提案的表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式表决，与会股东及股东授权委托
代表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了逐项表决，并通过决议如下：
提案 1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意 308,799,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9190%；反
对 224,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0728%；弃权 25,560 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 1,388,044 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 1.5599%。
提案 2.00 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意 308,799,491 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9190%；反
对 224,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0728%；弃权 25,360 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 1,388,244 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 1.5477%。
提案 3.00 关于 2025 年度利润分配的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意 308,785,191 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9144%；反
对 246,020 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0796%；弃权 18,560 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 1,373,944 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 1.1327%。
提案 4.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意 308,799,491 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9190%；反
对 224,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0728%；弃权 25,360 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 1,388,244 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 1.5477%。
提案 5.00 关于续聘 2026 年度审计机构的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意 308,806,491 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9213%；反
对 224,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0728%；弃权 18,360 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 1,395,244 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 1.1205%。
提案 6.01 关于与真诺测量仪表（上海）有限公司或其实际控制人控制的企业 2026
年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意 155,361,691 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8263%；反
对 244,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1574%；弃权 25,360 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 1,368,244 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 1.5477%。
提案 6.02 关于与成都中科智成科技有限责任公司 2026 年度日常关联交易预计的议
案
审议结果：通过
总表决情况：
同意 295,351,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9086%；反
对 244,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0828%；弃权 25,360 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 1,368,244 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 1.5477%。
提案 6.03 关于与合资公司、安徽普尔盾电气有限公司及真兰电气（上海）有限公
司及其分子公司 2026 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意 45,052,557 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4190%；反对
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0405%。
中小股东总表决情况：
同 意 1,375,244 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 1.1205%。
提案 7.00 关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意 308,786,491 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9148%；反
对 244,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0792%；弃权 18,360 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 1,375,244 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 1.1205%。
提案 8.00 关于 2026 年度对子公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意 308,744,713 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9013%；反
对 279,698 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0905%；弃权 25,360 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 1,333,466 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 1.5477%。
提案 9.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意 183,270,887 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8472%；反
对 255,040 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1389%；弃权 25,360 股
（其中，因未投票默认弃权 7,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 1,358,124 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.5477%。
提案 10.00 关于授权董事会决定 2026 年度中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意 308,789,071 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9156%；反
对 242,140 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0783%；弃权 18,560 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 1,377,824 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
小股东有效表决权股份总数的 1.1327%。
五、备查文件
特此公告。
上海真兰仪表科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
