证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2026-015
森赫电梯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号
公司会议室。
（三）会议召集人：森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（四）会议主持人：本次会议由公司董事长李东流先生主持召开。
（五）召开方式 ：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（六）本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，通过现场和网络投票
的股东及股东授权委托代表 23 人，代表股份 195,678,400 股，占公司有表决权股
份总数的 73.3464％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 5 人，代
表股份 195,384,100 股，占公司有表决权股份总数的 73.2361％。通过网络投票的
股东 18 人，代表股份 294,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.1103％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及中小股东授权委托代表 20 人，代表股份
小股东及中小股东授权委托代表 2 人，代表股份 8,994,100 股，占公司有表决权
股份总数的 3.3713%。通过网络投票的中小股东 18 人，代表股份 294,300 股，占
公司有表决权股份总数的 0.1103％。
（二）公司全部董事及高级管理人员出席或列席了会议。
（三）见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 195,672,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9968％；
反对 6,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 195,672,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9968％；
反对 6,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（三）审议通过了《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 195,672,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9968％；
反对 6,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 195,672,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9968％；
反对 6,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,282,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 195,672,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9968％；
反对 6,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 9,282,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9322％；反
对 6,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0678％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,282,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
鉴于本议案涉及董事薪酬，关联股东李东流担任公司董事，同时控制公司股
东浙江米高投资有限公司、湖州尚得投资管理有限公司各 90%股份，这三位股东
合计所持有表决权的股份为 186,390,000 股，依法已回避表决。
（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 195,672,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9968％；
反对 6,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,282,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》
总表决情况：
同意 195,667,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9943％；
反对 6,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权 4,900
股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意 9,277,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0528％。
（九）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
总表决情况：
同意 195,667,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9943％；
反对 6,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权 4,900
股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0025％。
中小股东总表决情况：
同意 9,277,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0528％。
本议案为特别决议事项，已获得经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：马茜芝、金伟影
（三）结论性意见：公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通
过的决议均合法有效。
五、备查文件
（一）2025年年度股东会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所关于森赫电梯股份有限公司2025年年度股东
会的法律意见书。
特此公告。
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