证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2026-048
熵基科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 114 人，代
表有表决权的公司股份数合计为 144,157,057 股，占公司有表决权股份总数的
中已回购的股份数量，下同，详见注 1）。
其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为
人，代表有表决权的公司股份数合计为 129,124,941 股，占公司有表决权股份总
数的 55.1262%。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 110
人，代表有表决权的公司股份数合计为 5,212,929 股，占公司有表决权股份总数
的 2.2255%。
其中：通过现场投票的中小股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为
总数的 1.7588%。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（深圳）事务所见证律师。
注 1：截至本次股东会股权登记日 2026 年 5 月 11 日，公司总股本为 235,351,550 股，
其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为 1,116,200 股，该部分已回购股份不享有
股东会表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为 234,235,350 股。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议
案的表决情况如下：
表决情况：同意 144,020,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 37,900 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0307%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 5,076,129 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 97.3758%；反对 92,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.7764%；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
表决情况：同意 144,057,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0044%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 5,113,129 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.0855%；反对 93,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.7936%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
表决情况：同意 144,079,677 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0044%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 5,135,549 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.5156%；反对 71,080 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.3635%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
表决情况：同意 144,010,037 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 11,880 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0082%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 5,065,909 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 97.1797%；反对 135,140 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.5924%；弃权 11,880 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
表决情况：同意 143,851,517 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0049%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 4,907,389 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 94.1388%；反对 298,440 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 5.7250%；弃权 7,100 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
表决情况：同意 33,009,617 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0208%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 5,092,249 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 97.6850%；反对 113,780 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 2.1827%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权
关联股东车全宏、深圳中控时代投资有限公司合计持有公司股份
表决结果：本议案经出席会议非关联股东所持表决权的过半数同意，表决通
过。
募集资金专户管理的议案》
表决情况：同意 144,057,357 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权 600 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.0048%。
其中，中小股东表决情况如下：同意 5,113,229 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.0874%；反对 92,800 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.7802%；弃权 6,900 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的过半数同意，表决通过。
此外，公司独立董事已在本次会议上进行了述职，本次股东会还听取了《2026
年度高级管理人员薪酬方案》的汇报。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所律师程静、陈烨出席了本次股东会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席人
员的资格、表决程序与表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，本次股东会决议合法有效。
四、备查文件
之法律意见书。
特此公告。
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