证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2026-038
成都大宏立机器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：2026年5月15日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2026
年 5 月 15 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年5月15日9:15-15:00。
召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都大宏立机器股份有限公司章程》
等有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会的股东共60名，代表股份60,886,824股，占公司有表决权股
份总数的63.6359%。
参加本次股东会现场会议的股东共8名，代表股份60,558,024股，占公司有
表决权股份总数的63.2922%。
以网络投票方式参加本次股东会的股东共52名，代表股份328,800股，占公
司有表决权股份总数的0.3436%。
通过现场和网络投票的中小股东共56名，代表股份1,037,287股，占公司有表
决权股份总数的1.0841%。
京金诚同达律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，经与会股东认真讨
论，审议并通过了以下议案：
（一）审议《董事会2025年度工作报告》
表决情况：同意60,781,724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权1,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。
中小股东表决情况：同意932,187股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的89.8678%；反对103,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的9.9587%；弃权1,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.1735%。
表决结果：本议案为普通决议议案，获得出席股东会的股东所持有效表决股
份总数的半数通过，议案获得通过。
（二）审议《2025年度财务决算报告》
表决情况：同意60,781,724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权1,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。
中小股东表决情况：同意932,187股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的89.8678%；反对103,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的9.9587%；弃权1,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.1735%。
表决结果：本议案为普通决议议案，获得出席股东会的股东所持有效表决股
份总数的半数通过，议案获得通过。
（三）审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意60,781,724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权1,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。
中小股东表决情况：同意932,187股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的89.8678%；反对103,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的9.9587%；弃权1,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.1735%。
表决结果：本议案为普通决议议案，获得出席股东会的股东所持有效表决股
份总数的半数通过，议案获得通过。
（四）审议《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意60,781,724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权1,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。
中小股东表决情况：同意932,187股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的89.8678%；反对103,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的9.9587%；弃权1,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.1735%。
表决结果：本议案为普通决议议案，获得出席股东会的股东所持有效表决股
份总数的半数通过，议案获得通过。
（五）审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意60,781,724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权1,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。
中小股东表决情况：同意932,187股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的89.8678%；反对103,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的9.9587%；弃权1,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.1735%。
表决结果：本议案为普通决议议案，获得出席股东会的股东所持有效表决股
份总数的半数通过，议案获得通过。
（六）审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
本议案涉及事项与与会股东甘德宏、张文秀存在利害关系，与与会股东西藏
大宏立实业有限公司存在关联关系，上述股东在议案表决时回避表决。
表决情况：同意1,703,027股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权1,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0996%。
中小股东表决情况：同意932,187股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的89.8678%；反对103,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的9.9587%；弃权1,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.1735%。
表决结果：本议案为普通决议议案，获得出席股东会的股东所持有效表决股
份总数的半数通过，议案获得通过。
（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度
审计机构的议案》
表决情况：同意60,781,724股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权1,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。
中小股东表决情况：同意932,187股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的89.8678%；反对103,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的9.9587%；弃权1,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的0.1735%。
表决结果：本议案为普通决议议案，获得出席股东会的股东所持有效表决股
份总数的半数通过，议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所指派律师出席了本次股东会，进行现场见证并出
具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股
东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会
的表决结果合法、有效。
四、备查文件
年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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