证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2026-021
浙江宏鑫科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、高级管理人员以外的其
他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
度股东会通知于 2026 年 4 月 25 日以公告形式发出。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日下午 14:00 开始。
（2）网络投票时间：2026 年 5 月 15 日。通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和
《公司章程》等的规定。
独立董事在本次会议上进行了述职。
（二）会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 38 人，代表股份 68,010,780 股，占上市公司总
股份的 45.9532%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 67,879,580 股，占上市公司总
股份的 45.8646%。
通过网络投票的股东 33 人，代表股份 131,200 股，占上市公司总股份的
通过现场和网络投票的中小股东 35 人，代表股份 131,400 股，占上市公司
总股份的 0.0888％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份
的 0.0001％。
通过网络投票的中小股东 33 人，代表股份 131,200 股，占上市公司总股份
的 0.0886％。
会议由公司王文志董事长主持，公司部分董事、高级管理人员和见证律师出
席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东会的股东及
股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，经投票表决，审议并通过了如下议
案：
子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 67,967,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9366％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 88,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.1994％；反对 42,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3440％；弃权 600 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4566％。
本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审
议通过。
总表决情况：
同意 67,968,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 88,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.5799％；反对 42,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.9635％；弃权 600 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4566％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
总表决情况：
同意 67,968,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 88,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.5799％；反对 42,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.9635％；弃权 600 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4566％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
总表决情况：
同意 67,968,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 88,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.5799％；反对 42,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.9635％；弃权 600 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4566％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
总表决情况：
同意 67,968,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 88,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.5799％；反对 42,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.9635％；弃权 600 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4566％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
议案》
总表决情况：
同意 67,967,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9366％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 88,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.1994％；反对 42,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3440％；弃权 600 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4566％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
总表决情况：
同意 67,967,680 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9366％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 88,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.1994％；反对 42,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.3440％；弃权 600 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4566％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
总表决情况：
同意 67,968,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9374％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 88,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 67.5799％；反对 42,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.9635％；弃权 600 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4566％。
本议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上审
议通过。
三、律师出具的法律意见
律师：马茜芝律师、张晓剑律师
开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
会之法律意见书。
特此公告。
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