证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2026-022
北京晓程科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会于 2026 年 5
月 15 日（星期五）下午 14:30 在公司会议室召开。本次股东会采取现场投票与网络投
票相结合的方式。
通过现场和网络投票的股东 344 人，代表股份 67,082,537 股，占公司有表决权股
份总数的 24.4827%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共 7 人，代表股
份 53,628,000 股，占公司有表决权股份总数的 19.5723%。通过网络投票的股东 337 人，
代表股份 13,454,537 股，占公司有表决权股份总数的 4.9104%。
本次股东会由董事会召集，由公司总经理刘航先生主持会议，公司部分董事、高级
管理人员出席、列席了会议，并听取了独立董事述职报告，北京德恒律师事务所律师见
证了本次会议，并出具了法律意见书。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及
《公司章程》的相关规定。
二、 议案审议的表决情况
本次股东会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
表决结果：
同意 66,928,971 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7711%；反对
因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0414%。
中小投资者总表决结果：
同意 13,328,771 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8610%；
反对 125,766 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9328%；弃权
决权股份总数的 0.2062%。
表决结果：
同意 66,931,471 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7748%；反对
因未投票默认弃权 6,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0401%。
中小投资者总表决结果：
同意 13,331,271 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8795%；
反对 124,166 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9210%；弃权
决权股份总数的 0.1995%。
表决结果：
同意 66,929,671 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7721%；反对
因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0401%。
中小投资者总表决结果：
同意 13,329,471 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8662%；
反对 125,966 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9343%；弃权
决权股份总数的 0.1995%。
表决结果：
同意 66,930,771 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7738%；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0398%。
中小投资者总表决结果：
同意 13,330,571 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8743%；
反对 125,066 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9276%；弃权
股份总数的 0.1980%。
表决结果：
同意 66,930,771 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7738%；反对
因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0425%。
中小投资者总表决结果：
同意 13,330,571 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8743%；
反对 123,266 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9143%；弃权
决权股份总数的 0.2114%。
表决结果：
同意 66,790,771 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5651%；反对
因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0368%。
中小投资者总表决结果：
同意 13,190,571 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8359%；
反对 267,066 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9809%；弃权
权股份总数的 0.1832%。
表决结果：
同意 13,184,671 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.7922%；反对
因未投票默认弃权 1,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1966%。
中小投资者总表决情况：
同意 13,184,671 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7922%；
反对 271,166 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0113%；弃权
决权股份总数的 0.1966%。
根据《公司章程》的规定，本议案以累积投票制的方式进行表决，逐项表决结果如
下：
表决情况：同意 66,119,696 股。
其中，中小股东表决情况：同意 12,519,496 股。
根据表决结果，王洪杰先生当选为公司第九届董事会独立董事。
表决情况：同意 66,094,406 股。
其中，中小股东表决情况：同意 12,494,206 股。
根据表决结果，连民杰先生当选为公司第九届董事会独立董事。
三、 律师出具的法律意见
公司聘请北京德恒律师事务所秦立男律师、贾唐博文律师对本次股东会进行现场见
证，并出具了《北京德恒律师事务所关于北京晓程科技股份有限公司 2025 年年度股东
会的法律意见书》，认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员和召集
人资格、股东会的表决程序等事项均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件
律意见书》。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
附件
连民杰先生简历
连民杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，北京科技大学土木与
环境工程学院采矿工程专业博士。1982 年 8 月至 1984 年 9 月任邯邢矿山局矿山设计研
究所助工，1984 年 10 月至 1986 年 10 月任邯邢矿山局基建处开发公司助工，1986 年
年 10 月任邯邢矿山局生产技术处采矿科科长，1995 年 10 月至 1999 年 6 月任邯邢矿山
局生产技术处副处长，1999 年 6 月至 2000 年 8 月任邯邢矿山局玉石洼铁矿矿长，2000
年 8 月至 2002 年 5 月任邯邢矿山局北洺河铁矿矿长，2002 年 6 月至 2002 年 8 月任邯
邢矿山局西石门铁矿矿长（兼局副总工程师），2002 年 8 月至 2002 年 12 月任邯邢矿
山局西石门铁矿矿长（兼局副局长），2002 年 8 月至 2005 年 12 月任邯邢矿山局副局
长，2006 年 1 月至 2007 年 3 月任邯邢矿山局副局长、邯邢矿山局局党委委员、安徽开
发矿业有限公司董事、安徽霍邱诺普矿业有限公司董事，2007 年 4 月至 2025 年 4 月任
中钢矿业开发有限公司总经理、执行董事、法定代表人。
截至本公告披露日，连民杰先生不直接或间接持有本公司股票；与控股股东、实际
控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。
连民杰先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关
法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上
市公司独立董事的情形；不存在因受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分而不得担任上市公司独立董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；
任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等规定的要求。连民杰先生具备履行职责所必需的专业能力，已承诺将参加深
圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资
格证书。
王洪杰先生简历
王洪杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，东北大学选矿专业本
科学历。1989 年 7 月至 2006 年 8 月任河南桐柏银洞坡金矿有限公司技术员、选矿厂厂
长、公司副总经理，2006 年 8 月至 2007 年 12 月任中铁资源集团常福龙金矿 矿长，
年 10 月至 2018 年 1 月任中铁资源集团金港矿业管理有限公司总经理，2018 年 1 月至
源集团金港矿业管理有限公司副总经理，2021 年 3 月至 2023 年 9 月任刚果（金）华刚
矿业公司副总工程师、总工程师，2023 年 9 月至今任中铁资源集团有限公司一级专家。
截至本公告披露日，王洪杰先生不直接或间接持有本公司股票；与控股股东、实际
控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。
王洪杰先生不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关
法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上
市公司独立董事的情形；不存在因受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分而不得担任上市公司独立董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；
任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等规定的要求。王洪杰先生具备履行职责所必需的专业能力，已承诺将参加深
圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资
格证书。
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