国浩律师（南宁）事务所
关于
广西博世科环保科技股份有限公司
的
法律意见书
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二〇二六年五月
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所
关于
广西博世科环保科技股份有限公司 2025 年年度股东会
的法律意见书
国浩律师（南宁）意字（2025）第 5028-7 号
致：广西博世科环保科技股份有限公司
国浩律师（南宁）事务所（以下简称“本所”）受广西博世科环保科
技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派梁定君、覃锦律师（以
下简称“本律师”）作为公司召开 2025 年年度股东会（以下简称“本次
股东会”或“会议”）的专项法律顾问，对本次股东会的召开全过程进行
见证并出具法律意见。
关于本法律意见书，本所及本律师声明如下：
一、为出具法律意见，本律师出席了本次股东会，并审查了公司提供
的有关会议文件、资料。公司向本律师保证并承诺：其已向本律师提供了
出具法律意见所需的、真实的书面材料，有关副本材料或复印件与原件一
致。
二、本所及本律师仅就本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席
人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不
对本次股东会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准
确性发表意见。
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三、基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《广西博世科
环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会
发表法律意见。
四、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使
用，不得用作任何其他目的。本律师同意公司将本法律意见书与本次股东
会决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
经验证，公司关于召开本次股东会的通知已于 2026 年 4 月 24 日刊登
于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体，在发出会议通知
后，未对会议通知中已列明的议案进行修改，也未增加新的议案。
经核查，会议通知的公告时间系会议召开时间的 20 日前。
本次股东会现场会议如期于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14：
生主持召开。
本律师认为，本次股东会的召集、召开程序与会议通知一致，符合法
律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人、出席会议人员的资格
（一）本次股东会的召集人为公司董事会，本次股东会的召集人资格
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符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，
合法、有效。
（二）出席本次股东会的人员
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股东名
册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为于 2026
年 5 月 8 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（代理人）共 5
人，代表股份 124,691,360 股，占公司有表决权股份总数的 23.3557%。
本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司依据上市公司股东会网络投票系统进行。
经统计并确认，在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股
东 共 计97 人 ， 代 表 股 份 103,142,167 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
综上，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 102 人，共计代表公
司有表决权股份 227,833,527 股，占截至股权登记日公司有表决权股份总
数的 42.6750%。其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）
决权股份总数的 0.8916%。
法律意见书
经验证，上述人员参加本次股东会符合法律、行政法规、《上市公司
股东会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序
（一）经本律师验证，现场出席本次股东会的有表决权股东以记名投
票方式对公告中列明的议案进行了表决。
现场投票结束后，公司向深圳证券信息有限公司提供了本次股东会现
场投票的表决权总数和表决结果。
（二）参与网络投票的股东通过深圳证券交易所股东会网络投票系
统，以记名投票方式按《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细
则》规定程序对议案进行表决。采用深圳证券交易所网络投票系统，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日上
午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日上午 9：15 至下午 15：
网络投票结果由深圳证券信息有限公司负责统计。
（三）全部投票活动结束后，深圳证券信息有限公司合并统计了每项
议案的现场投票和网络投票的表决结果，并向公司提供了每项议案的表决
结果。
经验证，表决程序和投票方式、计票统计方式符合《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定。
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四、本次股东会的表决结果
经验证，本次股东会的表决结果如下：
（一）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
该议案的表决情况为：
同意 227,589,723 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8930%；反
对 127,104 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0558%；弃权 116,700
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0512%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 4,516,089 股，占出席会议的中
小投资者所持有表决权股份总数的 94.8780%；反对 127,104 股，占出席会
议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.6703%；弃权 116,700 股，占
出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.4517%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
该议案的表决情况为：
同意 227,499,523 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8534%；反
对 293,704 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1289%；弃权 40,300 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0177%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 4,425,889 股，占出席会议的中
小投资者所持有表决权股份总数的 92.9830%；反对 293,704 股，占出席会
议的中小投资者所持有表决权股份总数的 6.1704%；弃权 40,300 股，占出
席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8467%。
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表决结果：本议案经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》
该议案的表决情况为：
同意 227,578,223 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8879%；反
对 131,604 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0578%；弃权 123,700
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0543%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 4,504,589 股，占出席会议的中
小投资者所持有表决权股份总数的 94.6364%；反对 131,604 股，占出席会
议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.7649%；弃权 123,700 股，占
出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.5988%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪
酬方案的议案》
该议案的表决情况为：
同意 217,460,497 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8839%；反
对 209,104 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0960%；弃权 43,700 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0201%。关联股东已回避表决。
其中，中小投资者的表决情况：同意 4,507,089 股，占出席会议的中
小投资者所持有表决权股份总数的 94.6889%；反对 209,104 股，占出席会
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议的中小投资者所持有表决权股份总数的 4.3930%；弃权 43,700 股，占出
席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.9181%。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信及对外
担保额度预计的议案》
该议案的表决情况为：
同意 227,664,623 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9259%；反
对 129,604 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0569%；弃权 39,300 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0172%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 4,590,989 股，占出席会议的中
小投资者所持有表决权股份总数的 96.4515%；反对 129,604 股，占出席会
议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.7228%；弃权 39,300 股，占出
席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.8256%。
表决结果：本议案经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
（六）审议通过《关于拟新增与关联方开展融资业务并提供增信措
施暨关联交易的议案》
该议案的表决情况为：
同意 105,053,710 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7627%；反
对 129,104 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1226%；弃权 120,800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1147%。关联股东已回避表决。
法律意见书
其中，中小投资者的表决情况：同意 4,509,989 股，占出席会议的中
小投资者所持有表决权股份总数的 94.7498%；反对 129,104 股，占出席会
议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.7123%；弃权 120,800 股，占
出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 2.5379%。
表决结果：通过。
根据表决结果， 列入本次股东会的关联交易议案已获得出席股东会
的非关联股东审议通过；列入本次股东会的非关联交易议案已获得出席股
东会的股东审议通过。
本律师认为，本次股东会的表决程序符合法律、行政法规、《上市公
司股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
基于上述事实，本律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书
（本页无正文，为《国浩律师（南宁）事务所关于广西博世科环保科
技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》签署页）
国浩律师（南宁）事务所（盖章）
负责人：
朱继斌 经办律师（签字）：
二〇二六年五月十五日
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