证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2026-037
深圳安培龙科技股份有限公司
关于 2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、召开会议的基本情况
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：2026年5月15日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月15日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年5月15日9:15—
产业园深圳安培龙科技股份有限公司1A栋17楼会议室。
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关
规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东108人，代表股份42,558,579股，占公司有表决
— 1 —
权股份总数的43.2497%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份36,713,076股，占公司有表决权
股份总数的37.3093%。
通过网络投票的股东105人，代表股份5,845,503股，占公司有表决权股份总
数的5.9404%。
通过现场和网络投票的中小股东106人，代表股份5,845,603股，占公司有表
决权股份总数的5.9405%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份
总数的0.0001%。
通过网络投票的中小股东105人，代表股份5,845,503股，占公司有表决权股
份总数的5.9404%。
三、议案审议情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：
提案1.00《关于〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意42,485,599股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8285%；反
对72,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1703%；弃权500股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。
中小股东总表决情况：
同意5,772,623股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的0.0086%。
提案2.00《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意42,485,599股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8285%；反
对72,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1703%；弃权500股（其
— 2 —
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。
中小股东总表决情况：
同意5,772,623股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的0.0086%。
提案3.00《关于〈2025年度利润分配预案及资本公积转增股本方案〉的议
案》
总表决情况：
同意42,549,979股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9798%；反
对8,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0190%；弃权500股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。
中小股东总表决情况：
同意5,837,003股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的0.0086%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
表决权股份总数的2/3以上同意通过。
提案4.00《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登
记的议案》
总表决情况：
同意42,485,399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8280%；反
对72,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1703%；弃权700股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
中小股东总表决情况：
同意5,772,423股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
— 3 —
股东有效表决权股份总数的0.0120%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
表决权股份总数的2/3以上同意通过。
提案5.00 逐项审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬的议案》，具体情
况如下：
总表决情况：
同意5,772,323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7464%；反
对72,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2399%；弃权800股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。
中小股东总表决情况：
同意5,772,323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的0.0137%。
关联股东邬若军先生、深圳市瑞航投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
提案5.02《关于确认董事黎莉女士2025年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意5,772,323股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7464%；反
对72,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2433%；弃权600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。
中小股东总表决情况：
同意5,772,323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的0.0103%。
关联股东邬若军先生、深圳市瑞航投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
提案5.03《关于确认董事张延洪先生2025年度薪酬的议案》
总表决情况：
— 4 —
同意42,487,299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8325%；反
对70,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1661%；弃权600股（其
中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
中小股东总表决情况：
同意5,774,323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.0103%。
提案5.04《关于确认董事周炫宏先生2025年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意42,487,299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8325%；反
对70,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1661%；弃权600股（其
中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
中小股东总表决情况：
同意5,774,323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.0103%。
提案5.05《关于确认独立董事孟春女士2025年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意42,487,299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8325%；反
对70,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1661%；弃权600股（其
中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
中小股东总表决情况：
同意5,774,323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.0103%。
提案5.06《关于确认独立董事蒋宏华先生2025年度薪酬的议案》
— 5 —
总表决情况：
同意42,486,999股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8318%；反
对70,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1661%；弃权900股（其
中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。
中小股东总表决情况：
同意5,774,023股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.0154%。
提案5.07《关于确认独立董事曾子轩先生2025年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意42,487,299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8325%；反
对70,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1661%；弃权600股（其
中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
中小股东总表决情况：
同意5,774,323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.0103%。
提案5.08《关于确认职工董事颜炳跃先生2025年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意42,487,299股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8325%；反
对70,680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1661%；弃权600股（其
中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。
中小股东总表决情况：
同意5,774,323股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.0103%。
— 6 —
提案6.00《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意42,487,399股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8327%；反
对70,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1656%；弃权700股（其
中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。
中小股东总表决情况：
同意5,774,423股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.0120%。
四、律师出具的法律意见
集人的资格及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果
合法有效。
五、备查文件
决议；
会的法律意见书》。
特此公告。
深圳安培龙科技股份有限公司董事会
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