证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2026-030
山东海科新源材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）15 时 30 分。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络
投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 174 人，代表股份 137,887,695 股，占公司
有表决权股份总数的 61.8897%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份
通过现场和网络投票的中小股东 169 人，代表股份 576,515 股，占公司
有表决权股份总数的 0.2588%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份
人，代表股份 507,002 股，占公司有表决权股份总数的 0.2276%。
出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘
请的见证律师。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了
表决：
（一）审议通过《关于公司＜2025 年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 137,839,995 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0040%。
中小股东总表决情况：
同意 528,815 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.9540%。
（二）审议通过《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 137,838,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0041%。
中小股东总表决情况：
同意 527,115 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.9887%。
（三）审议通过《关于＜2025 年财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 137,829,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0107%。
中小股东总表决情况：
同意 518,115 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5498%。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 137,825,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 16,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0119%。
中小股东总表决情况：
同意 514,315 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.8447%。
（五）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
总表决情况：
同意 137,838,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0042%。
中小股东总表决情况：
同意 527,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.0060%。
（六）审议通过《关于公司董事人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬
方案的议案》
总表决情况：
同意 136,320,514 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0043%。
中小股东总表决情况：
同意 526,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.0060%。
本议案参会的关联股东杨晓宏先生、张在忠先生、崔志强先生、吴雷雷先生
合计持有的 1,517,181 股已回避表决。
（七）审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞议案》
总表决情况：
同意 137,829,695 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0046%。
中小股东总表决情况：
同意 518,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.0928%。
（八）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
总表决情况：
同意 137,823,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,800 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0042%。
中小股东总表决情况：
同意 512,315 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0060%。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
（九）审议通过《关于公司 2026 年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 612,256 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.3246%；
反对 43,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.5897%；弃权 7,200
股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 1.0857%。
中小股东总表决情况：
同意 525,615 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.2489%。
本议案参会的关联股东海科控股、杨晓宏先生、张在忠先生、崔志强先生合
计持有的 137,224,539 股已回避表决。
（十）审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 137,836,095 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0043%。
中小股东总表决情况：
同意 524,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.0234%。
（十一）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度
的议案》
总表决情况：
同意 137,837,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0049%。
中小股东总表决情况：
同意 526,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.1795%。
（十二）审议通过《关于 2026 年度担保额度预计暨接受关联方担保的议案》
总表决情况：
同意 612,156 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.3095%；
反对 43,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 6.5897%；弃权 7,300
股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 1.1008%。
中小股东总表决情况：
同意 525,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.2662%。
本议案参会的关联股东海科控股、杨晓宏先生、张在忠先生、崔志强先生合
计持有的 137,224,539 股已回避表决。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
（十三）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的
议案》
总表决情况：
同意 137,820,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0043%。
中小股东总表决情况：
同意 509,715 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0234%。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
（十四）审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方
案的议案》
提案 14.01 发行股票的种类及面值
总表决情况：
同意 137,820,695 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0044%。
中小股东总表决情况：
同意 509,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0581%。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
提案 14.02 发行方式及发行时间
总表决情况：
同意 137,820,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0048%。
中小股东总表决情况：
同意 509,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1448%。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
提案 14.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 137,820,595 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0044%。
中小股东总表决情况：
同意 509,415 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0581%。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
提案 14.04 定价基准日、发行价格和定价原则
总表决情况：
同意 137,819,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 7,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0052%。
中小股东总表决情况：
同意 508,315 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2489%。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
提案 14.05 发行数量
总表决情况：
同意 137,820,695 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0043%。
中小股东总表决情况：
同意 509,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0234%。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
提案 14.06 股票限售期
总表决情况：
同意 137,823,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0054%。
中小股东总表决情况：
同意 512,115 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.3009%。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
提案 14.07 股票上市地点
总表决情况：
同意 137,824,695 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0044%。
中小股东总表决情况：
同意 513,515 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.0581%。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
提案 14.08 募集资金用途
总表决情况：
同意 137,824,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 7,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0054%。
中小股东总表决情况：
同意 513,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.3009%。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
提案 14.09 滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意 137,823,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,400 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0046%。
中小股东总表决情况：
同意 512,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1101%。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
提案 14.10 发行决议有效期
总表决情况：
同意 137,817,895 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 9,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0070%。
中小股东总表决情况：
同意 506,715 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6652%。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
（十五）审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票预
案的议案》
总表决情况：
同意 137,812,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意 501,315 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2142%。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
（十六）审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票方
案论证分析报告的议案》
总表决情况：
同意 137,812,495 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0051%。
中小股东总表决情况：
同意 501,315 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2142%。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
（十七）审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票募
集资金使用的可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意 137,815,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0044%。
中小股东总表决情况：
同意 504,115 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0581%。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
（十八）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
总表决情况：
同意 137,825,095 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0056%。
中小股东总表决情况：
同意 513,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.3356%。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
（十九）审议通过《关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行股票摊
薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意 137,812,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 7,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0056%。
中小股东总表决情况：
同意 501,115 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3356%。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
（二十）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划
的议案》
总表决情况：
同意 137,828,395 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 6,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,600 股），占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0049%。
中小股东总表决情况：
同意 517,215 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 1.1622%。
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
三、律师见证情况
人的资格、会议表决程序均符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
度股东会的法律意见书。
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