证券代码：301314 证券简称：科瑞思 公告编号：2026-015
珠海科瑞思科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（三）会议召开时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 15 日
（2）通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5 月 15
日 9:15-15:00 的任意时间。
（四）会议召开地点：广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路 99 号冠
胜园区 3 栋 4 楼公司会议室
（五）会议主持人：公司董事长于志江先生
（六）会议召开的合法性及合规性：本次股东会的召集、召开及表决方式符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会
规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海科瑞思科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《珠海科瑞思科技股份有限公司
股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东总体出席情况
通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 19 人，代表有表决权的公司
股份 16,834,410 股，占公司有表决权股份总数的 30.4695％。
其中：
司有表决权股份总数的 0.0665％。
（二）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 15 人，代表有表决权的公司股份
其中：
决权股份总数的 0.0000％。
司有表决权股份总数的 0.0665％。
（三）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本
次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师对本次股东会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议了下列议案，并形成了如
下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 16,834,210 股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数
的 99.9988％；反对 200 股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的 0.0012％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权的股
份总数的 0.0000％。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 16,834,210 股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数
的 99.9988％；反对 200 股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的 0.0012％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权的股
份总数的 0.0000％。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 16,834,210 股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数
的 99.9988％；反对 200 股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的 0.0012％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权的股
份总数的 0.0000％。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 16,834,210 股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数
的 99.9988％；反对 200 股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的 0.0012％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权的股
份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 36,520 股，占中小股东出席本次股东会有
效表决权股份总数的 99.4553％；反对 200 股，占中小股东出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.5447％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（五）审议通过《关于 2025 年度日常经营关联交易确认及 2026 年度日常
关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易，出席本次股东会的关联股东于志江持股 7,348,120
股、付文武持股 3,489,850 股已回避表决，具体关联关系详见《关于 2025 年度
日常经营关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：
如下：
表决情况：同意 5,996,240 股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权的股
份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 36,520 股，占中小股东出席本次股东会有
效表决权股份总数的 99.4553％；反对 200 股，占中小股东出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.5447％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（六）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
议案》
表决情况：同意 16,834,210 股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数
的 99.9988％；反对 200 股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的 0.0012％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权的股
份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 36,520 股，占中小股东出席本次股东会有
效表决权股份总数的 99.4553％；反对 200 股，占中小股东出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.5447％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
（七）审议通过《关于公司及子公司向银行申请 2026 年度综合授信额度的
议案》
表决情况：同意 16,834,210 股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数
的 99.9988％；反对 200 股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的 0.0012％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权的股
份总数的 0.0000％。
（八）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决情况：同意 16,834,210 股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数
的 99.9988％；反对 200 股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的 0.0012％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权的股
份总数的 0.0000％。
（九）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
本议案涉及董事薪酬，出席本次股东会的关联股东于志江持股 7,348,120
股、吴金辉持股 4,408,690 股、付文武持股 3,489,850 股已回避表决，出席本次
股东会的非关联股东及股东代理人进行了表决，表决情况如下：
表决情况：同意 1,587,550 股，占出席本次股东会有效表决权的股份总数的
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权的股
份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 36,520 股，占中小股东出席本次股东会有
效表决权股份总数的 99.4553％；反对 200 股，占中小股东出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.5447％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
中小股东出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、欧阳婧娴律师现场见证了本次股
东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、
现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以
及表决程序、表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《股东会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规
定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
年度股东会的法律意见。
特此公告。
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