证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2026-018
龙利得智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
(1) 现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）14:00 开始
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日
海）有限公司股东会会议室
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议真
实、有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 64
人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表股份为 68,666,825 股，占公
司有表决权股份总数的 19.8459%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共 62 人，代表股
份为 4,316,425 股，占公司有表决权股份总数的 1.2475%。
现场会议出席情况
通过现场投票的股东、股东代表及股东代理人 3 人，代表股份 65,019,700
股，占公司有表决权股份总数的 18.7918%。
通过网络投票的股东、股东代表及股东代理人 61 人，代表股份 3,647,125
股，占公司有表决权股份总数的 1.0541%。
公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并
形成本决议：
（一）审议通过了《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意 68,545,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8233%；
反对 109,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1587%；弃权 12,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 4,195,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2850%。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股东代理人所
持有效表决票的过半数通过。
独立董事向本次股东会作了年度述职报告。
（二）审议通过了《关于公司〈2025 年年度报告〉全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 68,545,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8233%；
反对 109,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1587%；弃权 12,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 4,195,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2850%。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股东代理人所
持有效表决票的过半数通过。
（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 68,457,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6949%；
反对 209,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3044%；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 4,106,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0116%。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股东代理人所
持有效表决票的过半数通过。
（四）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议
案》
总表决情况：
同意 68,547,125 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8257%；
反对 109,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1587%；弃权 10,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 4,196,725 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.2479%。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股东代理人所
持有效表决票的过半数通过。
（五）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信
额度暨公司及子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 68,304,825 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4728%；
反对 361,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5265%；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,954,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0116%。
上述议案为特别决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股东代理人所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（六）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 68,278,225 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4341%；
反对 362,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5281%；弃权 26,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,927,825 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.6024%。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股东代理人所
持有效表决票的过半数通过。
（七）审议通过了《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议
案》
总表决情况：
同意 3,928,925 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.0227%；
反对 361,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.3750%；弃权 26,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 3,928,925 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.6024%。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东会的股东或股东代理人所
持有效表决票的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相
关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年年度股东会决议；
（二）德恒上海律师事务所《关于龙利得智能科技股份有限公司 2025 年年
度股东会之见证意见》。
特此公告。
龙利得智能科技股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十五日
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