证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2026-023
江苏骏成电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:00。
网络投票时间：2026 年 5 月 15 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15
日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日（星期五）上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 33 人，代表股份 69,034,556
股，占公司有表决权股份总数的 67.6048%。
其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表 11 人，代表有表决权股份
股东 22 人，代表有表决权股份 260,660 股，占公司有表决权股份总数的 0.2553%。
事务所律师列席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》；
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
效表决权股份总数的 99.3679%；反对 700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2603%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3718%。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》；
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
效表决权股份总数的 99.3679%；反对 700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2603%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3718%。
（三）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》；
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
效表决权股份总数的 99.3679%；反对 700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2603%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3718%。
（四）审议通过《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
效表决权股份总数的 99.6282%；反对 0 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.00%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.3718%。
（五）审议通过《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案》；
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
效表决权股份总数的 99.3679%；反对 700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2603%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3718%。
（六）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》；
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0042%。
效表决权股份总数的 99.3679%；反对 700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2603%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3718%。
份数量不计入上述计票总数。
（七）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
效表决权股份总数的 99.3679%；反对 700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2603%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3718%。
（八）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
效表决权股份总数的 99.3679%；反对 700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2603%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3718%。
（九）审议通过《关于预计 2026 年日常关联交易及补充确认 2025 年日常关
联交易的议案》。
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%。
效表决权股份总数的 99.3679%；反对 700 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.2603%；弃权 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.3718%。
份数量不计入上述计票总数。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，上海市金茂律师事务所指派任真律师、茅丽婧律师出席本次会
议并出具法律意见如下：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股
东会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年年度股东会会议决议；
（二）上海市金茂律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
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