证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2026-030
中船汉光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026 年 5 月 15 日(星期五)14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间 为：2026 年 5 月 15 日( 星期五)9:15-9:25 、
票系统投票的时间为 2026 年 5 月 15 日(星期五)9:15-15:00。
司会议室
票相结合的表决方式
次会议审议通过，决定召开 2025 年度股东会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
投票的股东（或授权代表，下同）共 102 人，代表股份数
其中：出席现场会议的股东共 1 人，代表股份数 79,605,362
股，占公司有表决权股份总数的 26.8928％。根据深圳证券
信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的
网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 101 人，代表股
份数 105,284,100 股，占公司有表决权股份总数的 35.5678％。
投票的中小股东共 97 人，代表股份数 1,113,600 股，占公
司有表决权股份总数的 0.3762％。其中：出席现场会议的股
东共 0 人，代表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的
东会现场会议的人员还包括公司部分董事、董事会秘书、高
级管理人员、公司聘请的上海市锦天城（北京）律师事务所
见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式审
议了以下议案，审议表决结果如下：
案》
总表决情况：
同意 184,453,262 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7641%；反对 408,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2208%；弃权 28,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0151%。
其中中小股东总表决情况：
同意 677,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 60.8297%；反对 408,200 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 36.6559%；弃权 28,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.5144%。
本议案表决结果为通过。
总表决情况：
同意 184,458,262 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7668%；反对 408,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2208%；弃权 23,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0124%。
其中中小股东总表决情况：
同意 682,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 61.2787%；反对 408,200 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 36.6559%；弃权 23,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.0654%。
本议案表决结果为通过。
总表决情况：
同意 184,451,262 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7630%；反对 408,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2208%；弃权 30,000 股（其中，因未
投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0162%。
其中中小股东总表决情况：
同意 675,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 60.6501%；反对 408,200 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 36.6559%；弃权 30,000
股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.6940%。
本议案表决结果为通过。
用情况专项报告>的议案》
总表决情况：
同意 184,453,262 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7641%；反对 408,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2208%；弃权 28,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0151%。
其中中小股东总表决情况：
同意 677,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 60.8297%；反对 408,200 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 36.6559%；弃权 28,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.5144%。
本议案表决结果为通过。
总表决情况：
同意 184,447,212 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7608%；反对 413,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2235%；弃权 29,050 股（其中，因未
投票默认弃权 6,050 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0157%。
其中中小股东总表决情况：
同意 671,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 60.2865%；反对 413,200 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 37.1049%；弃权 29,050
股（其中，因未投票默认弃权 6,050 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.6087%。
本议案表决结果为通过。
议案》
总表决情况：
同意 184,444,812 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7595%；反对 408,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2208%；弃权 36,450 股（其中，因未
投票默认弃权 6,050 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0197%。
其中中小股东总表决情况：
同意 668,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 60.0709%；反对 408,200 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 36.6559%；弃权 36,450
股（其中，因未投票默认弃权 6,050 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 3.2732%。
本议案表决结果为通过。
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 184,444,212 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7592%；反对 408,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2208%；弃权 37,050 股（其中，因未
投票默认弃权 6,050 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0200%。
其中中小股东总表决情况：
同意 668,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 60.0171%；反对 408,200 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 36.6559%；弃权 37,050
股（其中，因未投票默认弃权 6,050 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 3.3270%。
本议案表决结果为通过。
年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 184,444,212 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7592%；反对 413,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2235%；弃权 32,050 股（其中，因未
投票默认弃权 6,050 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0173%。
其中中小股东总表决情况：
同意 668,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 60.0171%；反对 413,200 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 37.1049%；弃权 32,050
股（其中，因未投票默认弃权 6,050 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.8781%。
本议案表决结果为通过。
东回报规划（2026 年-2028 年）>的议案》
总表决情况：
同意 184,457,212 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7662%；反对 408,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.2208%；弃权 24,050 股（其中，因未
投票默认弃权 6,050 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0130%。
其中中小股东总表决情况：
同意 681,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 61.1844%；反对 408,200 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 36.6559%；弃权 24,050
股（其中，因未投票默认弃权 6,050 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 2.1597%。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市锦天城（北京）律师事务所王轶昕
律师、严琦律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司
本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及
本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程
序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决
议合法有效。
四、备查文件
股份有限公司 2025 年度股东会之法律意见书。
特此公告。
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