证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2026-022
吉林省集安益盛药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计
持有公司5％以下股份的股东（不包含5％；不包含公司董事、高级管理人员）。
一、会议召开情况
现场会议时间：2026年5月15日（星期五）下午14:30。
网络投票时间为：2026年5月15日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2026年5月15日上午9:15—9:25,9:30-11:30，下午
限公司行政楼四楼会议室。
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
份为2,617,601股，占公司股份总数的0.7909％。
代表律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 132,092,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0013％。
（二）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。
表决结果：同意 132,089,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0013％。
中小股东表决情况为：同意 290,351 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 11.0923％；反对 2,325,550 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 88.8428％；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0649％。
（三）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 132,090,416 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
有效表决权股份总数的 0.0025％。
中小股东表决情况为：同意 291,751 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 11.1457％；反对 2,322,550 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 88.7282％；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1261％。
（四）审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 132,092,016 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0097％。
中小股东表决情况为：同意 293,351 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 11.2069％；反对 2,311,250 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 88.2965％；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 11,300
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4966％。
本议案获出席会议的股东三分之二以上表决通过。
（五）审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》。
表决结果：同意 132,086,116 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0141％。
四、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所律师郑超、徐新出席并见证了本次年度股东会，并出具
了法律意见书，发表意见如下：
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上
市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议
人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
药业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二〇二六年五月十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
