证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2026-029
芜湖三联锻造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。
（二）本次会议不涉及变更前次股东会决议情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（二）会议主持人：公司董事长孙国奉先生
（三）现场会议召开时间：2026年5月15日（星期五）14:30
（四）现场会议召开地点：芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号会议室
（五）网络投票时间：2026年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 ： 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
月15日9:15-15:00期间的任意时间。
（六）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（七）本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 115 人，代表股份 165,989,722 股，占公司有表
决权股份总数的 74.7077%。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 144,024,100 股，占公司有表决
权股份总数的 64.8215%。
通过网络投票的股东 107 人，代表股份 21,965,622 股，占公司有表决权股份
总数的 9.8862%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 109 人，代表股份 488,782 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2200%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 3,300 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0015%。
通过网络投票的中小股东 106 人，代表股份 485,482 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2185%。
（三）公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如
下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 165,968,174 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9870%；
反对 15,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093%；弃权 6,048
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同 意 467,234 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的 1.2374%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二
分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
（二）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
总表决情况：
同意 165,959,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9819%；
反对 23,828 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0144%；弃权 6,268
股（其中，因未投票默认弃权 220 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0038%。
中小股东总表决情况：
同 意 458,686 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的1.2824%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二
分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
（三）审议通过《关于 2025 年度利润分配及 2026 年中期现金分红规划的议
案》
总表决情况：
同意 165,967,954 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9869%；
反对 15,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093%；弃权 6,268
股（其中，因未投票默认弃权 220 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0038%。
中小股东总表决情况：
同 意 467,014 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的1.2824%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三
分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。
（四）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
鉴于本议案涉及孙国奉先生、张一衡先生的薪酬，出于谨慎性原则，孙国奉
先生、张一衡先生及其一致行动人孙国敏先生、孙仁豪先生，以及孙国奉先生作
为授权代表人的芜湖三联控股合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，以上关
联股东合计持有的 144,020,800 股股份不计入有效表决权股份总数。
总表决情况：
同意 21,936,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8530%；
反对 25,828 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1176%；弃权 6,468
股（其中，因未投票默认弃权 220 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0294%。
中小股东总表决情况：
同 意 456,486 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的1.3233%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二
分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
（五）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 165,967,954 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9869%；
反对 15,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093%；弃权 6,268
股（其中，因未投票默认弃权 220 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0038%。
中小股东总表决情况：
同 意 467,014 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的1.2824%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二
分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
（六）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 165,967,954 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9869%；
反对 15,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093%；弃权 6,268
股（其中，因未投票默认弃权 220 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0038%。
中小股东总表决情况：
同 意 467,014 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的1.2824%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二
分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
（七）审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请授信额度及对外
担保事项的议案》
总表决情况：
同意 165,965,254 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9853%；
反对 18,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0110%；弃权 6,268
股（其中，因未投票默认弃权 220 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0038%。
中小股东总表决情况：
同 意 464,314 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的1.2824%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二
分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 165,967,954 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9869%；
反对 15,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0093%；弃权 6,268
股（其中，因未投票默认弃权 220 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0038%。
中小股东总表决情况：
同 意 467,014 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的1.2824%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二
分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
（九）审议通过《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 165,957,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9807%；
反对 25,828 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156%；弃权 6,268
股（其中，因未投票默认弃权 220 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0038%。
中小股东总表决情况：
同 意 456,686 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
中小股东有效表决权股份总数的1.2824%。
本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二
分之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：罗元清、凌凤
（三）结论性意见：综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、
现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以
及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）2025年年度股东会会议决议；
（二）北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于芜湖三联锻造股份有限公
司2025年年度股东会的法律意见》。
特此公告
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