证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2026-052
债券代码：127070 债券简称：大中转债
大中矿业股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
二十五次会议，会议决定于 2026 年 06 月 01 日召开 2026 年第一次临时股东会。
本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 01 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 05 月 25 日下午股市收盘时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，亦可书面委托
代理人出席会议并参与表决，委托代理人无需为公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）依据相关法律法规规定，应当出席本次股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于公司符合向不特定对象发行可转换公
司债券条件的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债 √作为投票对象的子
券方案的议案 议案数（21）
关于公司《向不特定对象发行可转换公司
债券预案》的议案
关于公司《向不特定对象发行可转换公司
债券发行方案的论证分析报告》的议案
关于公司《向不特定对象发行可转换公司
案
关于公司《前次募集资金使用情况报告》
的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债
券摊薄即期回报情况及填补措施的议案
关于制定公司《向不特定对象发行可转换
公司债券之债券持有人会议规则》的议案
关于公司《未来三年股东分红回报规划》
的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士
司债券具体事宜的议案
公司于同日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经
济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
审议通过，其中议案 2 需逐项表决。
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》
的要求，上述议案均需对中小投资者（即对除上市公司的董事、高级管理人员和
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）参会登记方式及所需资料
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席的，代理人需持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代
表人出具的授权委托书、法定代表人证明书及法人股东持股证明文件办理登记。
记；委托代理人出席的，代理人需携带本人身份证、授权委托书、委托人股东持
股证明文件及委托人身份证办理登记。
东登记表》（附件三）以完成登记确认，本次会议不接受电话登记。
（二）登记时间
现场登记时间：2026 年 05 月 27 日上午 9:00 至 11:00，下午 14:00 至 16:00；
采用信函或传真方式登记截止时间：2026 年 05 月 27 日 18:00 前送达或传真到公
司。
（三）登记地点
登记地点大中矿业股份有限公司董事会办公室，具体地址：内蒙古包头市昆
区黄河大街 55 号；邮编 014010（如通过信函方式登记，信封请注明“2026 年第
一次临时股东会”字样）。
（四）注意事项
出席会议的股东及股东代理人，应携带上述相关证件原件，在会议开始前半
小时到会场办理登记手续；未携带相关证件原件的，谢绝出席本次会议。
（五）其他事项
联系人：李云娥
联系电话：0472-5216664
传真：0472-5216664
件的影响，则本次股东会的进程将按照当日发布的通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
《大中矿业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。
大中矿业股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
大中矿业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席大中矿业股份有
限公司于 2026 年 06 月 01 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
关于公司符合向不特定对象发行可
转换公司债券条件的议案
关于公司向不特定对象发行可转换
公司债券方案的议案
关于公司《向不特定对象发行可转换
公司债券预案》的议案
关于公司《向不特定对象发行可转换
的议案
关于公司《向不特定对象发行可转换
报告》的议案
关于公司《前次募集资金使用情况报
告》的议案
关于公司向不特定对象发行可转换
措施的议案
关于制定公司《向不特定对象发行可
则》的议案
关于公司《未来三年股东分红回报规
划》的议案
关于提请股东会授权董事会及其授
权人士全权办理本次向不特定对象
发行可转换公司债券具体事宜的议
案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件3：
大中矿业股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股 法人股东法定代表
东统一社会信用代码 人姓名
股东账户号码 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人身份证号码
代理人姓名（如适用）
（如适用）
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
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