证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B 公告编号：2026-020
上海大名城企业股份有限公司
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600094 大名城 2026/5/20 －
Ｂ股 900940 大名城 B 2026/5/26 2026/5/20
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 4 月 23 日公告了股东会召开通知，单独持有10.13%股份的
股东名城控股集团有限公司，在2026 年 5 月 15 日提出临时提案并书面提交股东
会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
第九届董事局第二十六次会议审议通过的《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》和审议的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。议案具体内容详
见上海证券交易所网站披露的相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 23 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：上海千禧海鸥大酒店三楼会议室 1（上海市长宁区延安西路 2588 号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 29 日
至2026 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
审计会计师事务所的议案
人拟向公司提供财务资金支持关联交
易议案
公司提供年度担保额度的议案
东回报规划
酬方案
议案 1-7 已经公司第九届董事局第二十五次会议审议通过。详见 2026 年 4
月 23 日上海证券交易所网站及公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公司相关公告。
议案 8-9 经公司第九届董事局第二十六次会议审议通过。详见 2026 年 5 月
报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公司相关公告。
应回避表决的关联股东名称：名城控股集团有限公司、福州创元贸易有限公
司、华颖创投有限公司、俞培俤、陈华云、俞锦、俞丽、俞凯、俞培明
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
上海大名城企业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 29
日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
的议案
财务资金支持关联交易议案
保额度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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