证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：2026-041
河南豫光金铅股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：河南豫光金铅股份有限公司 510 会议室（河南省济
源市荆梁南街 1 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 35.4197
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
事会召集，董事长赵金刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 413,956,265 96.6469 14,004,534 3.2696 357,000 0.0835
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 413,975,265 96.6514 14,014,434 3.2719 328,100 0.0767
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 413,915,565 96.6374 14,140,334 3.3013 261,900 0.0613
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 413,987,265 96.6542 14,055,534 3.2815 275,000 0.0643
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 421,059,152 98.3053 7,082,747 1.6536 175,900 0.0411
事、高级管理人员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 413,642,965 96.5738 14,370,034 3.3549 304,800 0.0713
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 90,302,428 85.5800 14,931,834 14.1509 283,800 0.2691
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 90,339,128 85.6148 14,936,134 14.1550 242,800 0.2302
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 413,719,365 96.5916 14,300,634 3.3387 297,800 0.0697
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
度利润分配方案 33,747,283 82.2985 7,082,747 17.2725 175,900 0.4290
的议案
事、高级管理人
员薪酬的确定以
及 2026 年 度 董
事、高级管理人
员薪酬方案的议
案
股东河南豫光集
团有限公司互为
提供担保的议案
供担保的议案
高级管理人员薪
酬管理制度》的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
该议案时回避表决。
有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王晓、余文
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议
表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议决议合法有效。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
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