北京市君致律师事务所
关于河南豫光金铅股份有限公司
致：河南豫光金铅股份有限公司
北京市君致律师事务所（以下简称“本所”）接受河南豫光金铅股份有限公
司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司于 2026 年 5 月 15 日召开
的 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是
真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头
证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法
规、规范性文件的规定以及《河南豫光金铅股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
对本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表
决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会是根据公司 2026 年 4 月 17 日召开的公司第九届董事会第
二十八次会议决议，由公司董事会召集召开。
（二）公司董事会于 2026 年 4 月 18 日在《上海证券报》
《中国证券报》
《证
券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《河南豫
光金铅股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》，“会议通知”中载明
了本次股东会召开的时间（包括现场会议召开时间和网络投票时间）、现场会议
召开地点、会议召集人、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、出席会
议登记办法，以及股东会投票注意事项等内容。
（三）本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，按会议通知的时间
于 2026 年 5 月 15 日召开。
本所律师经核查认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格
（一）根据现场会议登记资料及上海证券交易所提供的数据，出席本次股东
会的股东（含股东代理人，下同）共 1,192 人，代表股份 428,317,799 股，占公
司股份总额的 35.4197%；其中，出席本次股东会的中小投资者共 1,189 人，代
表股份 41,005,930 股，占公司股份总额的 3.3910%。该等股东均为出席本次会
议股权登记日（2026 年 5 月 12 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人。
（二）本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长赵金刚先生主持；公司
董事、部分高级管理人员等列席了会议。
本所律师经核查认为，本次股东会的召集人和出席会议的人员资格符合有关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，就“会议通知”
中列明的各项议案进行了审议表决，并按有关规范性文件和《公司章程》的规定
进行计票、监票，其中，网络投票的结果，根据上海证券交易所提供的统计结果
进行确认。
（二）本次股东会审议的各项议案均获得了有效通过，具体表决结果如下：
同意票为 413,956,265 股，占参加会议的有表决权股份总数的 96.6469%；
反对票为 14,004,534 股，占参加会议的有表决权股份总数的 3.2696%；弃权票
为 357,000 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.0835%。
同意票为 413,975,265 股，占参加会议的有表决权股份总数的 96.6514%；
反对票为 14,014,434 股，占参加会议的有表决权股份总数的 3.2719%；弃权票
为 328,100 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.0767%。
同意票为 413,915,565 股，占参加会议的有表决权股份总数的 96.6374%；
反对票为 14,140,334 股，占参加会议的有表决权股份总数的 3.3013%；弃权票
为 261,900 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.0613%。
同意票为 413,987,265 股，占参加会议的有表决权股份总数的 96.6542%；
反对票为 14,055,534 股，占参加会议的有表决权股份总数的 3.2815%；弃权票
为 275,000 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.0643%。
同意票为 421,059,152 股，占参加会议的有表决权股份总数的 98.3053%；
反对票为 7,082,747 股，占参加会议的有表决权股份总数的 1.6536%；弃权票为
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 33,747,283 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 82.2985%；反对票为 7,082,747 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 17.2725%；弃权票为 175,900 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份数的 0.4290%。
级管理人员薪酬方案的议案
同意票为 413,642,965 股，占参加会议的有表决权股份总数的 96.5738%；
反对票为 14,370,034 股，占参加会议的有表决权股份总数的 3.3549%；弃权票
为 304,800 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.0713%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 26,331,096 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 64.2129%；反对票为 14,370,034 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 35.0438%；弃权票为 304,800 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份数的 0.7433%。
本议案为特别决议议案。
本议案涉及关联交易，关联方河南豫光金铅集团有限责任公司回避表决。
同意票为 90,302,428 股，占参加会议的有表决权股份总数的 85.5800%；反
对票为 14,931,834 股，占参加会议的有表决权股份总数的 14.1509%；弃权票为
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 25,790,296 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 62.8941%；反对票为 14,931,834 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 36.4138%；弃权票为 283,800 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份数的 0.6921%。
本议案为特别决议议案。
本议案涉及关联交易，关联方河南豫光金铅集团有限责任公司回避表决。
同意票为 90,339,128 股，占参加会议的有表决权股份总数的 85.6148%；反
对票为 14,936,134 股，占参加会议的有表决权股份总数的 14.1550%；弃权票为
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 25,826,996 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 62.9836%；反对票为 14,936,134 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 36.4243%；弃权票为 242,800 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份数的 0.5921%。
同意票为 413,719,365 股，占参加会议的有表决权股份总数的 96.5916%；
反对票为 14,300,634 股，占参加会议的有表决权股份总数的 3.3387%；弃权票
为 297,800 股，占参加会议的有表决权股份总数的 0.0697%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为 26,407,496 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 64.3992%；反对票为 14,300,634 股，占出席会议中小
投资者有表决权股份数的 34.8746%；弃权票为 297,800 股，占出席会议中小投
资者有表决权股份数的 0.7262%。
本所律师经核查认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资
格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件之一，供公司本次
股东会使用，未经本所同意不得用于其他目的或用途。
本法律意见书正本二份，无副本，经签署后具有同等法律效力。
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