证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2026-056
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
（二）本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东
会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券交易所交易
系统投票的时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15-9:25，
深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00
的任意时间；现场会议于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30 在广东
省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、
董事长杜成城先生主持，董事洪玉敏女士因工作原因未出席本次会议，其
余董事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次
会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
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现场出席本次股东会的股东及股东代表共4人，代表股份259,811,235
股，占公司有表决权总股份数984,066,698股的26.4018%。参与本次股东
会网络投票的股东共154人，代表股份2,993,335股，占公司有表决权总股
份数的0.3042%。
出席本次股东会的股东及授权代表共计158人，代表公司股份
者及授权代表共计156人，代表公司股份32,677,269股，占公司有表决权
总股份数的3.3206%。
二、议案审议情况
会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 262,242,682 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7862%；反对 498,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1898%；弃权 63,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0240%。
中小股东总表决情况：同意 32,115,381 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.2805%；反对 498,888 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.5267%；弃权 63,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
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（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》，公司独立董事在股东
会上进行了述职
总表决情况：同意 262,308,282 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8112%；反对 433,287 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1649%；弃权 63,001 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0240%。
中小股东总表决情况：同意 32,180,981 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.4812%；反对 433,287 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.3260%；弃权 63,001 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（三）审议通过《2025 年度财务报告》
总表决情况：同意 262,313,883 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8133%；反对 426,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1624%；弃权 63,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0243%。
中小股东总表决情况：同意 32,186,582 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.4984%；反对 426,787 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.3061%；弃权 63,900 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
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（四）审议通过《2025 年度利润分配方案》
总表决情况：同意 262,187,582 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7652%；反对 546,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2080%；弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0268%。
中小股东总表决情况：同意 32,060,281 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.1119%；反对 546,588 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.6727%；弃权 70,400 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
（五）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 262,239,882 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7851%；反对 496,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1891%；弃权 67,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0258%。
中小股东总表决情况：同意 32,112,581 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.2719%；反对 496,888 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.5206%；弃权 67,800 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
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（六）审议通过《关于增加 2026 年度担保额度预计的议案》
总表决情况：同意 262,155,182 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7529%；反对 553,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2106%；弃权 95,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0365%。
中小股东总表决情况：同意 32,027,881 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 98.0127%；反对 553,588 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 1.6941%；弃权 95,800 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
上述议案中，议案六经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京海润天睿律师事务所指派的张圣怀律师、李志伟律
师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、
出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决
结果均符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
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四、备查文件
（一）
《汕头万顺新材集团股份有限公司 2025 年度股东会决议》；
（二）《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公
司 2025 年度股东会的法律意见书》
。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
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