国机重型装备集团股份有限公司
证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2026-018
国机重型装备集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日
(二)股东会召开的地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省
德阳市珠江东路 99 号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事王晖球先生
主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》
《股东会规则》及《公司章程》
的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
国机重型装备集团股份有限公司
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,572,671,762 99.8067 7,868,440 0.1717 984,600 0.0216
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,572,554,362 99.8042 8,039,140 0.1754 931,300 0.0204
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,572,709,062 99.8075 7,908,440 0.1726 907,300 0.0199
预计情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 94,042,010 64.7642 50,098,843 34.5017 1,065,800 0.7341
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,570,891,962 99.7679 9,416,740 0.2055 1,216,100 0.0266
国机重型装备集团股份有限公司
薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,571,407,962 99.7791 8,779,240 0.1916 1,337,600 0.0293
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于聘任公司 2026
年度财务决算审计 507,931,06 7,908,44
机构和内部控制审 7 0
计机构的议案
关于公司 2025 年日
常关联交易执行情
.00 43.00 00.00
联交易预计情况报
告的议案
关于公司 2025 年度 506,113,96 9,416,74 1,216,1
利润分配的议案 7.00 0.00 00.00
关于制定<国机重型
装备集团股份有限
人员薪酬管理制度>
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案获得通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（成都）律师事务所
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律师：刘允薇、谷雨
(二)律师见证结论意见：
上海市锦天城（成都）律师事务所律师认为：公司 2025 年年度股东会的召集、
召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人
员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规的规定，本次会议通过的决议合
法有效。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
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